Creditros blog

Læs om vores nye funktioner og få inspiration, tips og tricks.

    Hvidvask

    En grundig intro til hvidvask

    Dette indlæg giver omfattende forståelse af begrebet hvidvask af penge og dets betydning i samfundet.

    Mathias Kobberup apr. 12, 2024
    Hvidvask

    Er du klar til hvidvasktilsyn?

    Er du nysgerrig på hvordan et tilsyn foregår i praksis? Vil du vide hvad du kan forvente og hvad du skal forberede dig på? 

    Jannie Andersen mar. 1, 2024
    Kreditvurdering

    Hvad er kredit-værdighedsvurdering

    Når en virksomhed eller person vurderes på deres evne til at opfylde økonomiske forpligtelser, er der tale om en kreditværdighedsvurdering.

    Jannie Andersen dec. 7, 2023
    Produktnyheder

    Nye Funktioner - Juni 2023

    Vores platform er opdateret med bl.a. MitID login, Manuel godkendelse af ID og udløbsdato, samt Arkiv-funktion til upload af dokumenter.

    Mathias Kobberup jul. 20, 2023
    Hvidvask

    Hvidvasklovgivningen - KYC proceduren

    Udforsk KYC proceduren i vores video-føljeton 'Hvidvasklovgivningen for revisorer og bogholdere'. Lær mere om, hvad der er del af KYC proceduren.

    Mathias Kobberup jun. 23, 2023
    Hvidvask

    Hvidvasklovgivningen - Risikovurdering

    Udforsk hvidvasklovgivningen i vores video-føljeton. Lær om mere om risikovurdering og kravene til skriftlige politikker og forretningsgange.

    Mathias Kobberup jun. 23, 2023
    Hvidvask

    Hvidvasklovgivningen - Hvem er omfattet?

    Viden om hvidvasklovgivning for revisorer og bogholdere. Forstå om du er underlagt loven og få misforståelser afklaret af ekspert Carsten Hedegaard...

    Mathias Kobberup jun. 23, 2023
    Compliance

    Hvad er PCI DSS Compliance?

    PCI DSS står for Payment Card Industry Data Security Standard. Det er et sæt sikkerhedsstandarder udviklet for at skabe sikkerhed ved...

    Mathias Kobberup jun. 7, 2023
    Compliance

    Hvad er regulatorisk complaince?

    Er du bevidst om vigtigheden af ​​Regulatorisk compliance? Compliance er ikke kun et lovkrav, men det er også afgørende for at bevare kundernes tillid

    Mathias Kobberup apr. 19, 2023
    Hvidvask

    9 ud af 10 dropper statens underretningssystem

    Hvidvasksekretariatets nationale risikovurdering af hvidvask fra 2022 kan berette om et fravalg af statens underretningssystem, GoAML, på hele 90...

    Lærke Kartvedt mar. 10, 2023
    KYC

    Customer Due Diligence i bankverdenen

    Hvad er Customer Due Diligence og hvilke krav er der til bankerne? Og hvorfor hopper bankverdenen med på softwaretoget?

    Lærke Kartvedt nov. 14, 2022
    KYC

    Hvad er digital onboarding?

    Hvorfor er digital onboarding populært? Og hvordan kan begynde at du onboarde dine kunder digitalt? Få do's and dont's i denne artikel.

    Lærke Kartvedt nov. 2, 2022
    KYC

    Hvad betyder 'Kend Din Tredjepart'?

    Due diligence på alle nye og eksisterende tredjeparter er blot ét skridt mod at forbedre din viden om tredjeparter og deres risici; læs den fulde...

    Mathias Kobberup okt. 21, 2022
    KYC

    Sådan fremtidssikrer du din compliancestrategi

    Sådan fremtidssikrer du din compliancestrategi; en proaktiv tilgang til risikostyring, opbygning af stærk compliancekultur og investering i tech, læs...

    Mathias Kobberup okt. 12, 2022
    Risikovurdering

    Kan du forudsige en finanskrise?

    2008 er et år, man ikke lige glemmer. Kan vi lære af vores fejl, og forudsige kriser? Vi analyserer verdensøkonomien med historiske briller.

    Mathias Kobberup sep. 23, 2022
    Hvidvask

    Overholdelse af hvidvaskloven i advokatfirmaer

    AML for advokatfirmaer er afgørende, da de kan holdes ansvarlige for hvidvask, hvis de ikke gør det. I denne artikel giver Creditro dig det fulde...

    Mathias Kobberup sep. 23, 2022
    Hvidvask

    Ny hvidvaskvejledning til advokater

    Advokatrådet har præsenteret en revideret vejledning til overholdelse af hvidvaskloven, og vi giver dig her et overblik.

    Lærke Kartvedt sep. 22, 2022
    Hvidvask

    Skærp opmærksomheden med kreditvurdering

    I september 2020 gik næsten 200 virksomheder konkurs; det er vigtigt at kende temperaturen omkring dig – læs hvordan en kreditvurdering kan være dit...

    Mathias Kobberup sep. 16, 2022
    Kreditvurdering

    Hvordan spotter man konkurs?

    Der er adskillige advarselstegn, før en virksomhed erklærer sig konkurs. Læs mere om advarsler og højrisikoindustrier.

    Mathias Kobberup sep. 6, 2022
    Kreditvurdering

    ID og validering – gør du det rigtigt?

    Identitetsverifikationen og validering er essentiel i KYC, men hvordan gør du det? Og hvad er konsekvenserne ved en dårlig validering?

    Lærke Kartvedt aug. 29, 2022

    Hvad er en RCA?

    Det er afgørende for virksomheder, der er underlagt AML, at tjekke, om deres kunder og forretningspartnere er PEP'er, så de ikke bliver RCA'er.

    Lærke Kartvedt aug. 22, 2022
    KYC

    Hvordan forudsiger man svindel?

    Alle kan blive ofre for svindel. Vil du gøre chancen for, at du bliver snydt mindre? Læs med her for tips til at forudsige svindel.

    Mathias Kobberup aug. 11, 2022
    Hvidvask

    AI i kampen imod hvidvask

    Tiden står ikke stille i den finansielle sektor, og du kan her læse, hvordan AI kan hjælpe med KYC i din virksomhed.

    Mathias Kobberup aug. 11, 2022
    Kreditvurdering

    Ni tips til en grundigere kreditvurdering

    For at sikre, at du har en tilfredsstillende kreditvurdering på alle dine kunder, kan du tilføje disse ni punkter til din proces.

    Mathias Kobberup aug. 11, 2022
    KYC

    Hvad er ODD?

    Virksomheders kundekendskab spænder over flere trin og termer. Et af termerne er Ordinary Due Dilligence. Læs med, og lær hvad det betyder.

    Mathias Kobberup aug. 11, 2022
    KYC

    KYC: Kend dine kundekrav

    KYC kan være en vanskelig proces på grund af alle lovkravene. Men ingen grund til at bekymre sig - her lister vi dem alle.

    Mathias Kobberup aug. 11, 2022
    KYC

    Hvad er PEP?

    PEP er en politisk eksponeret person og er en lovbestemt del af et KYC-tjek i henhold til AML-lovgivningen; det er afgørende at vide præcist, hvad...

    Mathias Kobberup aug. 11, 2022
    KYC

    Hvad er CDD?

    Hvilke procedurer er inkluderet i Customer Due Diligence og hvorfor det er så vigtigt?

    Mathias Kobberup aug. 11, 2022
    Hvidvask

    Hvad er Customer Screening?

    Customer screening bruges ofte blandt banker og andre finansielle institutioner - men mange begreber beskriver egentligt det samme. Læs forskellene...

    Lærke Kartvedt aug. 11, 2022
    Compliance

    Hvad er sanktioner og hvordan fungerer det?

    At indføre sanktioner er, når EU eller andre instanser laver et forbud mod at handle med andre lande, ikke-statslige enheder eller enkeltpersoner.

    Lærke Kartvedt aug. 11, 2022
    Hvidvask

    Hvad er hvidvask og hvordan fungerer det?

    Visma Creditro tager dig i denne artikel igennem Hvidvask verdenen - Hvordan fungerer det? Hvordan spotter du det? Og hvilke tiltag er bedst?

    Mathias Kobberup aug. 10, 2022
    Hvidvask

    En samtale om Hvidvaskkontrol

    Se vores videointerview med Ghazwan Cheikh Youssef og hør ham fortælle om sin oplevelse med Erhvervsstyrelsen og hvidvasktilsyn.

    Lærke Kartvedt aug. 8, 2022
    KYC

    Hvad er forskellen på KYC og AML?

    KYC og AML bruges ofte i samme vending, men de har ikke samme betydning, og forvirring kan få dyre konsekvenser. Få overblik over forskellene her.

    Lærke Kartvedt aug. 8, 2022
    Hvidvask

    Hvad er KYB?

    Med effektive KYB processer kan virksomheder underlagt hvidvaskloven sikre sig, at de kun indgår samhandel med reelle virksomheder.

    Lærke Kartvedt aug. 8, 2022
    KYC

    Hvad er KYC ?

    KYC står for Know Your Customer - læs hvilke tiltag der er lovpligtige, og hvordan beslutninger i EU påvirker din virksomhed.

    Mathias Kobberup aug. 1, 2022

    STRØMLIN JERES KYC

    I e-bogen 'Den ultimative guide til strømlining af KYC og AML Compliance', får du praktisk indsigt i, hvordan I kan strømline jeres virksomheds KYC-procedure. 
    e-bog