2 min read
Jannie Andersen: 28-01-2025 08:25:00
Hvidvask compliance kan være træls, men vi mener ikke at det behøver at være sådan. Derfor er vi stolte over endelig at kunne præsentere vores nye...
5 min read
Jannie Andersen: 22-11-2024 09:00:00
Hvis du er underlagt hvidvaskloven, skal du udarbejde dokumenter der beskriver de interne politikker, procedurer og kontroller du har etableret, for...
3 min read
Jannie Andersen: 15-10-2024 08:30:00
Hvis du er underlagt hvidvaskloven, skal du lave en risikovurdering, som afdækker hvor din virksomhed er udsat for at blive misbrugt til hvidvask og...
2 min read
Jannie Andersen: 31-07-2024 08:00:00
Et tilsynsbesøg er en kontrol af virksomheders evne til at leve op til hvidvasklovens regler og forpligtelser. Får din virksomhed et tilsynsbesøg,...
2 min read
Jannie Andersen: 17-07-2024 10:00:00
Der er mange ting at overveje, når man arbejder med bekæmpelse af hvidvask og finansiel kriminalitet. Effektive processer sikrer både overholdelse af...
2 min read
Jannie Andersen: 27-06-2024 01:15:00
Hvidvask er et komplekst og alvorligt samfundsproblem. Og med en konstant udvikling i lovgivningen, kan det være en stor mundfuld at håndtere oven i...
1 min read
Jannie Andersen: 22-05-2024 12:30:00
Vores løsning er netop blevet udvidet med en funktion, som giver vores brugere mulighed for yderligere at tilpasse skabeloner og spørgeskemaer til...
7 min read
Jannie Andersen: 07-05-2024 14:47:19
I en verden, hvor forretningslandskabet konstant ændres af nye teknologier, markedsdynamikker og ikke mindst strammere reguleringer, er begrebet...
33 min read
Mathias Kobberup: 12-04-2024 10:01:39
Hvidvaskning af penge er en proces, hvorved ulovligt opnåede midler, ofte fra kriminelle aktiviteter, skjules for at få dem til at se ud, som om de...
1 min read
Jannie Andersen: 25-03-2024 08:30:00
KYC er en del af hvidvaskloven, som i sin enkelthed handler om at reducere økonomisk kriminalitet og hvidvask. Begrebet er egentlig ret ligetil, i...
5 min read
Jannie Andersen: 01-03-2024 09:30:00
Det en vigtig opgave for os, at forberede vores kunder på tilsyn fra Erhvervsstyrelsen. Vi får løbende mere og mere kendskab til processen ved hjælp...
2 min read
Jannie Andersen: 07-12-2023 09:00:00
Alle virksomheder, der udbyder kreditaftaler, har pligt til at foretage en kreditværdighedsvurdering, inden der indgås en aftale. Hensigten er at...
1 min read
Mathias Kobberup: 20-07-2023 10:17:03
Vi er glade for at kunne præsentere vores nyeste funktioner. De er designet til at forbedre effektivitet, sikkerhed og brugeroplevelse i platformen.
1 min read
Mathias Kobberup: 23-06-2023 14:21:22
I samarbejde med Revisor og Næstformand i FDR Carsten Hedegaard Fohlmann, som er ekspert i hvidvasklovningen, tager vi dig igennem det essentielle du...
1 min read
Mathias Kobberup: 23-06-2023 14:21:18
I samarbejde med Revisor og Næstformand i FDR Carsten Hedegaard Fohlmann, som er ekspert i hvidvasklovgivningen, tager vi dig igennem det essentielle...
1 min read
Mathias Kobberup: 23-06-2023 02:00:00
Velkommen til vores video-føljeton 'Hvidvasklovgivningen for revisorer og bogholdere', som kommer i tre afsnit.
1 min read
Mathias Kobberup: 07-06-2023 10:39:21
PCI DSS står for Payment Card Industry Data Security Standard. Det er et sæt sikkerhedsstandarder udviklet af store kreditkortselskaber for at sikre...
3 min read
Mathias Kobberup: 03-05-2023 13:18:07
Organisationer, der behandler EU-borgeres personoplysninger, skal overholde GDPR-kravene. Dette omfatter indhentning af eksplicit samtykke fra...
3 min read
Mathias Kobberup: 03-05-2023 13:17:01
Er du bevidst om de strenge databeskyttelsesforordninger, der er håndhæves i EU? Den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) har haft en...
2 min read
Mathias Kobberup: 19-04-2023 13:26:55
Definition og vigtighed af regulatorisk compliance Regulatorisk compliance refererer til processen med at sikre, at en organisation overholder de...
5 min read
Lærke Kartvedt: 24-03-2023 12:59:31
I enhver virksomhed koster overholdelse penge. Ved at sikre, at medarbejderne følger de regler og forskrifter, som virksomheden har fastsat, kan...
3 min read
Lærke Kartvedt: 16-03-2023 09:08:36
Spørgsmålet om, hvem den reelle ejer er, det vitale i at kende dem og ikke mindst fordelene ved brug af software, er vigtigt, især i det nuværende...
2 min read
Lærke Kartvedt: 10-03-2023 13:02:38
Når du er omfattet hvidvaskloven, har du underretningspligt – og ifølge §26, skal den underretning ske omgående, uagtet mistankens omfang.
1 min read
Mathias Kobberup: 28-02-2023 16:25:04
Vores platform og hele løsningen er bygget op omkring håndteringen af følsomme data og personoplysninger. Derfor er vi hos Visma Creditro glade for...
4 min read
Lærke Kartvedt: 13-02-2023 16:14:11
Advokaters forhold til hvidvaskloven kan virke komplekst. Det er ikke alle sager, der er underlagt hvidvaskloven, men i de hvidvaskpligtige sager...
3 min read
Lærke Kartvedt: 14-11-2022 15:44:37
Hvad er Customer Due Diligence? Bankvæsnet er en branche, der er i konstant udvikling, og med det er reglerne også. Et af de faste diskussionsemner...
4 min read
Lærke Kartvedt: 02-11-2022 12:50:40
En virksomheds onboarding proces er afgørende for succesen af dens nye kunderelationer. Per definition er onboarding processen med at integrere en ny...
3 min read
Mathias Kobberup: 21-10-2022 10:41:38
I vores digitalt forbundne verden er det vigtigt at være opmærksom på de tredjeparter, du forbinder med. En tredjepart er en person eller...
2 min read
Mathias Kobberup: 12-10-2022 11:36:53
Efterhånden som vores verden bliver mere kompleks og i stigende grad driver forretning på tværs af grænser, bliver risiciene forbundet med at drive...
2 min read
Mathias Kobberup: 23-09-2022 14:50:14
I løbet af 2008 blev verdensøkonomien ramt af en krise, der var så stor, at intet lignende var set siden depressionen tilbage i 1930’erne. Krisen som...
2 min read
Mathias Kobberup: 23-09-2022 11:18:08
Oplever dit firma, at der er manglende betalinger fra dine kunder? For flere og flere oplever, at betalingerne ikke er blevet rettidigt betalt. I...
3 min read
Mathias Kobberup: 23-09-2022 11:07:53
Hvidvaskning af penge er at skjule ulovligt erhvervede penge som legitime midler. Kriminelle gør dette typisk ved at lede pengene gennem en række...
1 min read
Lærke Kartvedt: 22-09-2022 11:04:14
Praktiske eksempler er på agendaen, i Advokatrådets reviderede hvidvaskvejledning, til forebyggelsen af hvidvask og terrorfinansiering - og det er...
2 min read
Mathias Kobberup: 21-09-2022 13:14:18
Helt overordnet, så er den finansielle sektor i forandring. Det sker ved, at flere og flere ting digitaliseres, automatiseres og hvor...
3 min read
Mathias Kobberup: 21-09-2022 13:11:03
I løbet af de seneste år, har flere og flere virksomheder valgt at gå fra manuel KYC til en digital løsning.
2 min read
Mathias Kobberup: 16-09-2022 13:55:40
Hvad har en hotelportal tilfælles med en landmand med 500 malkekøer, et bogbinderi i Skive, et plejehjem i Odense og en vindmølleleverandør i Varde?...
2 min read
Mathias Kobberup: 06-09-2022 12:29:25
Ofte ligner det at konkurser kommer ud af det blå, men som regel er der en række advarsler, før at kassen for alvor smækkes i. I denne artikel vil vi...
3 min read
Lærke Kartvedt: 01-09-2022 14:49:35
Bedrag, svindel, snyd – kært barn har mange navne, og ikke mindst mange ansigter. At spotte en svindler, og bedraget i sig selv, kan virke lige så...
3 min read
Lærke Kartvedt: 29-08-2022 14:09:47
Fra internettets mørkeste hjørner, til de mennesker, man vælger at gøre forretning med, synes problematikken at være den samme – hvem er de? Og...
2 min read
Lærke Kartvedt: 22-08-2022 15:52:42
RCA står for “Relatives and Close Associates” og er I slægt med PEP, Politisk Eksponerede Personer; Men hvordan defineres de? Og hvorfor er det...
3 min read
Mathias Kobberup: 11-08-2022 11:09:29
Alle virksomheder kan blive ramt af svindel – på forskellige steder, og forskellige måder. Så hvordan spotter du svindleren? Hvordan beskytter du dig...
2 min read
Mathias Kobberup: 11-08-2022 10:46:29
AI hjælper i dag med alt fra vejvisning, til salg, marketing og ja – bekæmpelse af hvidvask. Kunstig intelligens er et relativt nyt begreb der er...
3 min read
Mathias Kobberup: 11-08-2022 10:40:29
Der findes intet værre end at indgå en ny aftale med en kunde, for dernæst at opdage, at kunden ikke kan betale sin faktura - værre endnu, hvis du og...
2 min read
Mathias Kobberup: 11-08-2022 10:36:41
Begrebet ODD ”Ordinary Due Dilligence” er en del af en række begreber, der dækker over de kontroller, som virksomheder, der er underlagt...
2 min read
Mathias Kobberup: 11-08-2022 10:33:51
Hvad er kravene til KYC compliance? Er det alle, der er forpligtet til at udføre et KYC tjek? Og hvis ikke – hvilke virksomheder er forpligtet til...
2 min read
Mathias Kobberup: 11-08-2022 10:32:18
PEP står for en politisk eksponeret person og er personer der er involveret i politik eller som har et højt embede i regeringen. Helt enkelt, så er...
2 min read
Mathias Kobberup: 11-08-2022 10:09:10
Customer Due Diligence inkluderer alle procedurer, som virksomheder bruger for at kende deres kunder og overholde det nye direktiv AML 5. CDD står...
2 min read
Lærke Kartvedt: 11-08-2022 10:02:33
Begrebet Customer Screening bliver oftest brugt i den finansielle sektor, når man taler om kendskab til kunder – det står dog sjældent alene. Der er...
2 min read
Mathias Kobberup: 11-08-2022 09:53:29
Vidste du, at hvidvask er strafbart allerede fra første fase? Og at der findes tre faser? Hvidvaskning er, når man gør ulovlige midler lovlige. I den...
2 min read
Lærke Kartvedt: 11-08-2022 09:47:00
Terrorfinansiering kan forklares ved, at man indsamler, overfører eller videregiver penge som en form for støtte for terroraktiviteter. Derfor kan...
2 min read
Mathias Kobberup: 11-08-2022 09:41:26
CDD, eller Customer Due Diligence er endnu et af de begreber, der bliver brugt meget i den finansielle sektor. Det er et begreb, der er vigtigt for...
3 min read
Mathias Kobberup: 11-08-2022 09:09:22
Begrebet finanskrise er efterhånden ikke fremmet i medierne, alt imens de store banker begynder at opmuntre til luft i budget spøger spørgsmålet; er...
2 min read
Lærke Kartvedt: 11-08-2022 09:00:38
Sanktioner er mere relevante end nogensinde med Rusland, der stadig tordner i Ukraine - men hvordan foregår en økonomisk sanktion? Hvordan påtvinger...
2 min read
Mathias Kobberup: 11-08-2022 08:54:55
Da Covid-19 pandemien var på sit højeste, udbetalte staten økonomisk kompensation til danske virksomheder. Der blev sendt omkring 198.574 ansøgninger...
3 min read
Mathias Kobberup: 10-08-2022 14:57:23
Hvidvask har til formål, at få penge, som er tjent ved en kriminel handling, til at fremstå som ”hvide” legale penge. Ser man i mellemtiden på...
Lærke Kartvedt: 08-08-2022 11:01:09
Hos CY Revision, har Erhvervsstyrelsen været forbi og foretaget et tilsyn - det er gået lige efter bogen. Vi har også været et smut forbi, for at...
2 min read
Lærke Kartvedt: 08-08-2022 10:56:16
KYC og AML er begreber, der bruges indenfor den finansielle sektor, når der er tale om hvidvaskning. Dog har begreberne vidt forskellige betydninger,...
3 min read
Lærke Kartvedt: 08-08-2022 10:55:27
Hvad sker der, når KYC processen pludselig smider c’et og bliver til KYB? Få et overblik over, hvad KYB i virkeligheden er, og hvordan du bruger det...
4 min read
Mathias Kobberup: 01-08-2022 09:28:03
KYC står for “Know Your Customer” og er en del af hvidvaskloven. Hvidvaskloven handler i sin enkelthed om at reducere økonomisk kriminalitet og...
3 min read
Mathias Kobberup: 29-07-2022 13:31:48
Det er andre værktøjer, der skal trækkes op ad kassen, når du skal foretage et KYC tjek på en virksomhed. Processen er dog lige så vigtig. Læs med,...
