Læs om vores nye funktioner og få inspiration, tips og tricks.
For at efterleve hvidvaskloven er kundekendskab alene ikke nok. Du skal eksempelvis også udarbejde en risikovurdering - sådan kommer du i gang.
Erhvervsstyrelsens tilsynsreaktioner i 2024 viser klare tendenser for, hvilke områder der mangelfulde i virksomheders hvidvaskindsats.
For virksomheder der bekæmper hvidvask og finansiel kriminalitet, er det en stor mundfuld at spotte de brodne kar. Her er røde flag, du bør reagere...
Vi tilbyder nu hjælp til alt fra politikker & forretningsgange, til undervisning og kvalitetskontrol af compliance arbejdet i din virksomhed.
Nu kan vores kunder oprette differentierede og tilpassede skabeloner til risikovurdering, så de matcher ydelse- og klienttyper.
Lær at styrke din virksomheds compliance for øget etik, risikostyring og bæredygtig vækst, og opbyg en stærkere virksomhedskultur med fokus på...
Gå i dybden med hvidvask begrebet og dets betydning i samfundet.
En effektiv KYC proces er nødvendig for at efterleve hvidvaskloven og de manuelle processer indbærer flere udfordringer.
Er du nysgerrig på hvordan et tilsyn foregår i praksis? Vil du vide hvad du kan forvente og hvad du skal forberede dig på?
Når en virksomhed eller person vurderes på deres evne til at opfylde økonomiske forpligtelser, er der tale om en kreditværdighedsvurdering.
Vores platform er opdateret med bl.a. MitID login, Manuel godkendelse af ID og udløbsdato, samt Arkiv-funktion til upload af dokumenter.
Udforsk KYC proceduren i vores video-føljeton 'Hvidvasklovgivningen for revisorer og bogholdere'. Lær mere om, hvad der er del af KYC proceduren.
Udforsk hvidvasklovgivningen i vores video-føljeton. Lær om mere om risikovurdering og kravene til skriftlige politikker og forretningsgange.
Viden om hvidvasklovgivning for revisorer og bogholdere. Forstå om du er underlagt loven og få misforståelser afklaret af ekspert Carsten Hedegaard...
PCI DSS står for Payment Card Industry Data Security Standard. Det er et sæt sikkerhedsstandarder udviklet for at skabe sikkerhed ved...
Organisationer, der behandler EU-borgeres personoplysninger, skal overholde GDPR-kravene.
Den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) har haft en betydelig indvirkning på organisationer, der behandler EU-borgeres personoplysninger.
Er du bevidst om vigtigheden af Regulatorisk compliance? Compliance er ikke kun et lovkrav, men det er også afgørende for at bevare kundernes tillid
Compliance koster penge i alle virksomheder, uanset om du løser det analogt eller med teknologi, skal du frem med pungen - så hvordan betaler det sig?
Spørgsmålet om, hvem den reelle ejer er, det vitale i at kende dem og fordelene ved software, er vigtigt, især i det nuværende socioøkonomiske klima.
Hvidvasksekretariatets nationale risikovurdering af hvidvask fra 2022 kan berette om et fravalg af statens underretningssystem, GoAML, på hele 90...
Vi kan glædeligt meddele, at vi netop har opnået en ISAE 3000 erklæring med høj grad af sikkerhed.
Når tilsynsmyndigheden kommer på besøg, er det altid varslet. Har du som advokat arbejdet med en eller flere af følgende sagstyper, kræver...
Hvad er Customer Due Diligence og hvilke krav er der til bankerne? Og hvorfor hopper bankverdenen med på softwaretoget?
Hvorfor er digital onboarding populært? Og hvordan kan begynde at du onboarde dine kunder digitalt? Få do's and dont's i denne artikel.
Due diligence på alle nye og eksisterende tredjeparter er blot ét skridt mod at forbedre din viden om tredjeparter og deres risici; læs den fulde...
Sådan fremtidssikrer du din compliancestrategi; en proaktiv tilgang til risikostyring, opbygning af stærk compliancekultur og investering i tech, læs...
2008 er et år, man ikke lige glemmer. Kan vi lære af vores fejl, og forudsige kriser? Vi analyserer verdensøkonomien med historiske briller.
Manglende betalinger og inkassosager i Europa er steget med 62% Her er 10 tips til at undgå dårlige betalere.
AML for advokatfirmaer er afgørende, da de kan holdes ansvarlige for hvidvask, hvis de ikke gør det. I denne artikel giver Creditro dig det fulde...
Advokatrådet har præsenteret en revideret vejledning til overholdelse af hvidvaskloven, og vi giver dig her et overblik.
Forbrugerscreening er et af de vitale steder i den finansielle sektor, hvor der er optimeringsmuligheder. Her er 5 tips til effektivisering.
Hvad er fordelene ved digital onboarding? Og hvordan implementerer du det? Vi har skrevet en guide til dig.
I september 2020 gik næsten 200 virksomheder konkurs; det er vigtigt at kende temperaturen omkring dig – læs hvordan en kreditvurdering kan være dit...
Der er adskillige advarselstegn, før en virksomhed erklærer sig konkurs. Læs mere om advarsler og højrisikoindustrier.
Svindel skader både private, virksomheder og økonomien - svindel, og svindleren, findes i mange former.
Identitetsverifikationen og validering er essentiel i KYC, men hvordan gør du det? Og hvad er konsekvenserne ved en dårlig validering?
Det er afgørende for virksomheder, der er underlagt AML, at tjekke, om deres kunder og forretningspartnere er PEP'er, så de ikke bliver RCA'er.
Alle kan blive ofre for svindel. Vil du gøre chancen for, at du bliver snydt mindre? Læs med her for tips til at forudsige svindel.
Tiden står ikke stille i den finansielle sektor, og du kan her læse, hvordan AI kan hjælpe med KYC i din virksomhed.
For at sikre, at du har en tilfredsstillende kreditvurdering på alle dine kunder, kan du tilføje disse ni punkter til din proces.
Virksomheders kundekendskab spænder over flere trin og termer. Et af termerne er Ordinary Due Dilligence. Læs med, og lær hvad det betyder.
KYC Compliance kan være en vanskelig proces på grund af alle lovkravene. Men ingen grund til at bekymre sig - her lister vi dem alle.
PEP er en politisk eksponeret person og er en lovbestemt del af et KYC-tjek i henhold til AML-lovgivningen; det er afgørende at vide præcist, hvad...
Hvilke procedurer er inkluderet i Customer Due Diligence og hvorfor det er så vigtigt?
Customer screening bruges ofte blandt banker og andre finansielle institutioner - men mange begreber beskriver egentligt det samme. Læs forskellene...
Hvidvask er, når sorte penge vaskes hvide. Hvad skal du vide, så du ikke kommer i klemme? Læs med her.
Terrorfinansiering kan være alt fra lønudbetalinger til donationer, og sorte penge går let hånd i hånd med terrorfinansiering.
CDD er et begreb, der bruges i vid udstrækning i virksomheder, der er underlagt hvidvasklovgivningen.
Kommer der en ny finanskrise? Storbankerne begynder at gøre tegn til det.
At indføre sanktioner er, når EU eller andre instanser laver et forbud mod at handle med andre lande, ikke-statslige enheder eller enkeltpersoner.
Da pandemien ramte i 2020, udbetalte den danske stat økonomisk hjælpepakke til 89% af ansøgerne. Se vores analyse af udbetalingen her.
Hvordan fungerer hvidvask egentlig? Hvordan kan du spotte og hvilke tiltag er bedst for at bekæmpe det? Læs mere i denne artikel.
Se vores videointerview med Ghazwan Cheikh Youssef og hør ham fortælle om sin oplevelse med Erhvervsstyrelsen og hvidvasktilsyn.
KYC og AML bruges ofte i samme vending, men de har ikke samme betydning, og forvirring kan få dyre konsekvenser. Få overblik over forskellene her.
Med effektive KYB processer kan virksomheder underlagt hvidvaskloven sikre sig, at de kun indgår samhandel med reelle virksomheder.
KYC står for Know Your Customer - læs hvilke tiltag der er lovpligtige, og hvordan beslutninger i EU påvirker din virksomhed.
KYC på en virksomhed, er også kendt som KYB, men hvad betyder det for processen?
I e-bogen 'Den ultimative guide til strømlining af KYC og AML Compliance', får du praktisk indsigt i, hvordan I kan strømline jeres virksomheds KYC-procedure.
