Funktioner der skaber tid
- Onboarding af kunder
- Kreditvurderinger af kunder
- Svindelscreening
- Tjek for personsammenfald
- Signing of letters of agreement
- Revisorerklæring
- Årsrapporter
- Skattedokumentation
Vi hjælper dig med at automatisere dine KYC/AML processer, så du altid overholder lovgivningen og kan bruge tid på kunder og skalering af din virksomhed.
Creditro Comply
Creditro Comply giver dig total Customer Due Diligence (KYC/AML) samlet på én platform. Vi holder dig opdateret med den nyeste lovgivning og reducerer din arbejdsbyrde med op til 95 %. Creditro Comply leverer en komplet KYC-rapport, der opfylder kravene i Danmark og EU og automatisk underretning, når kundedata ændres - Og meget mere.
Alt sammen i ét brugervenligt dashboard.
Creditro Assess giver dig automatiserede kreditvurderinger og predictive analysis, så du altid er på forkant med indsatsen mod tab og svindel.
Oplysningerne indsamles på tværs af lande og opdateres i realtid - uden forsinkelser. Creditro Assess giver en nem opsætning af dine kreditpolitikker og interne scoremodeller og hjælper dig med at fange dårlige betalere og forhindre tab.
”Det hjælper os til at føle os mere sikre. Vi er sikre på, at vi har den dokumentation, der kræves for at overholde reglerne med hensyn til AML-dokumentation.”
”Der er små ekstra features, som Creditro leverer, udover hvad man er forpligtiget til, der har været med til, at det er med en fin og god mavefornemmelse af det stykke software, som vi har liggende, og det værktøj som vi har brugt, at det har kunne få os gennem det her tilsyn.”
"Vi har forbedret meget i vores compliance, og vi har også fået nogle ret fede kreditrapporter om vores kunder til intern brug, så det er en ekstra bonus."
Gældsoplysninger er naturligvis en integreret del af vores platform. Men hvis du kun har brug for dette modul, er det selvfølgelig muligt. Takket være vores partnerskab kan vi kigge ind i RKI-registret gennem Experian og se inkassooplysninger og andre gældsdata.
Vores platform inkluderer også udenlandske data. Vi har et partnerskab med det anerkendte internationale analysefirma Bureau Van Dijk, som giver os adgang til globale data om alle virksomheder.
Vores platform er designet til nemt at integrere dine nuværende systemer, så dine medarbejdere kun skal arbejde i ét system. Med en API-løsning (system-til-system) forbindelse skaber vi et setup, hvor du modtager alle vores funktioner og unikke data direkte ind i dit system. Alt, hvad vi udvikler, vil være tilgængeligt som en webapplikation og en API-løsning.
Creditro hjælper virksomheder med at spare tid på krævende KYC/AML-processer og giver dig mulighed for at fokusere på dine kunder - og din virksomhed.
KYC-dokumenter er dokumentation for identitet. Oftest vil identitetsoplysningerne omfatte:
Navn, CPR- eller CVR-nummer, alt efter om der er tale om en fysisk eller juridisk person.
Oplysninger, der beskriver det ønskede kundeforhold
Oplysninger, der beskriver kundens forretning og aktiviteter
Derefter skal en pålidelig kilde validere oplysningerne. Dokumenterne skal verificeres mod andre kilder, der validerer kundens identitet; dette kan fx være en adresse eller et pas.
Derved vil kundekendskabsproceduren kunne beskrive, hvad virksomheden skal gøre for at sige, at de kender deres kunder. Det er også kendt som KYC.
Læs mere om KYC her:
Eller læs revisor Ghazwan Chikh Youssefs erfaring med revision og vigtigheden af KYC dokumenter ved et tilstyn fra Erhvervsstyrelsen i denne artikel: Master i Skat: Erhvervsstyrelsen må komme på besøg lige så tosset de vil