I samarbejde med Revisor og Næstformand i FDR Carsten Hedegaard Fohlmann, som er ekspert i hvidvasklovningen, tager vi dig igennem det essentielle du skal vide om hvidvasklovgivningen, som revisor eller bogholder.
I tredje og sidste video i serien gennemgår vi KYC proceduren. Hvad indgår der og hvad skal du som bogførings- og revisionsvirksomhed kunne dokumentere?
I denne video fortæller Carsten om kravene til kundekendskabprocedurerne. Se med og få belyst de fem punkter I skal igennem i et korrekt gennemført KYC tjek.
Du kan finde mere info på erhvervsstyrelsens hjemmeside her
I denne video fortæller Carsten om kravene til kundekendskabprocedurerne. Se med og få belyst de fem punkter I skal igennem i et KYC tjek.
I denne video fortæller Carsten om de politikker og forretningsgange til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, alle revisor- og bogholdervirksomheder skal have defineret.
3 min read
Kristine Caroline Sorken: 26-06-2026 12:08:23
Integrationen af § 7 risikovurdering og kundekendskabsprocedure er afgørende for din virksomheds compliance og effektivitet. Her gennemgår vi vigtige...
2 min read
Kristine Caroline Sorken: 11-06-2026 09:02:37
At forebygge hvidvask af kriminelle midler kan være en udfordring for mange virksomheder. Et af redskaberne til forebyggelse er screening af...
5 min read
Katrine Heick: 30-04-2026 09:55:34
Der er få mails, der kan få skuldrene til at løfte sig helt op om ørerne som beskeden om et kommende tilsyn. Med 14 dages varsel skal du pludselig ...
Mathias Kobberup