I samarbejde med Revisor og Næstformand i FDR Carsten Hedegaard Fohlmann, som er ekspert i hvidvasklovningen, tager vi dig igennem det essentielle du skal vide om hvidvasklovgivningen, som revisor eller bogholder.
I tredje og sidste video i serien gennemgår vi KYC proceduren. Hvad indgår der og hvad skal du som bogførings- og revisionsvirksomhed kunne dokumentere?
I denne video fortæller Carsten om kravene til kundekendskabprocedurerne. Se med og få belyst de fem punkter I skal igennem i et korrekt gennemført KYC tjek.
Du kan finde mere info på erhvervsstyrelsens hjemmeside her
I denne video fortæller Carsten om kravene til kundekendskabprocedurerne. Se med og få belyst de fem punkter I skal igennem i et KYC tjek.
I denne video fortæller Carsten om de politikker og forretningsgange til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, alle revisor- og bogholdervirksomheder skal have defineret.
6 min read
Jannie Andersen: 04-03-2026 12:30:00
KYC (Know Your Customer) er en lovpligtig proces, hvor virksomheder identificerer, verificerer og risikovurderer deres kunder for at forebygge...
8 min read
Jannie Andersen: 27-02-2026 15:04:38
Hvis du er hvidvaskansvarlig, compliance-ansvarlig eller beslutningstager i virksomheder omfattet af hvidvaskloven, er indlægget her til dig!
3 min read
Jannie Andersen: 11-02-2026 07:45:00
De fleste, der arbejder med hvidvask compliance, kan genkende følelsen når mavefornemmelsen ikke er helt rigtig.
Mathias Kobberup