I samarbejde med Revisor og Næstformand i FDR Carsten Hedegaard Fohlmann, som er ekspert i hvidvasklovningen, tager vi dig igennem det essentielle du skal vide om hvidvasklovgivningen, som revisor eller bogholder.
I tredje og sidste video i serien gennemgår vi KYC proceduren. Hvad indgår der og hvad skal du som bogførings- og revisionsvirksomhed kunne dokumentere?
I denne video fortæller Carsten om kravene til kundekendskabprocedurerne. Se med og få belyst de fem punkter I skal igennem i et korrekt gennemført KYC tjek.
Du kan finde mere info på erhvervsstyrelsens hjemmeside her
I denne video fortæller Carsten om kravene til kundekendskabprocedurerne. Se med og få belyst de fem punkter I skal igennem i et KYC tjek.
I denne video fortæller Carsten om de politikker og forretningsgange til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, alle revisor- og bogholdervirksomheder skal have defineret.
6 min read
Jannie Andersen: 19-02-2025 09:29:16
Hvis du er underlagt hvidvaskloven, skal du udarbejde dokumenter der beskriver de interne politikker, procedurer og kontroller du har etableret, for...
2 min read
Jannie Andersen: 11-02-2025 09:00:00
Når du er omfattet af hvidvaskloven, er der en række opgaver, du skal løse årligt. Et årshjul kan hjælpe dig med at holde styr på det hele. Som...
3 min read
Jannie Andersen: 28-01-2025 08:25:00
Hvidvask compliance kan være træls, men vi mener ikke at det behøver at være sådan. Derfor er vi stolte over endelig at kunne præsentere vores nye...
Mathias Kobberup