KYC
Hvad er CDD?
Hvilke procedurer er inkluderet i Customer Due Diligence og hvorfor det er så vigtigt?
Udforsk KYC proceduren i vores video-føljeton 'Hvidvasklovgivningen for revisorer og bogholdere'. Lær mere om, hvad der er del af KYC proceduren.
I samarbejde med Revisor og Næstformand i FDR Carsten Hedegaard Fohlmann, som er ekspert i hvidvasklovningen, tager vi dig igennem det essentielle du skal vide om hvidvasklovgivningen, som revisor eller bogholder.
I tredje og sidste video i serien gennemgår vi KYC proceduren. Hvad indgår der og hvad skal du som bogførings- og revisionsvirksomhed kunne dokumentere?
Hvad indgår der i KYC proceduren?
I denne video fortæller Carsten om kravene til kundekendskabprocedurerne. Se med og få belyst de fem punkter I skal igennem i et korrekt gennemført KYC tjek.
Du kan finde mere info på erhvervsstyrelsens hjemmeside her
Video-serie: Hvidvasklovgivningen for revisorer og bogholdere
I denne video fortæller Carsten om kravene til kundekendskabprocedurerne. Se med og få belyst de fem punkter I skal igennem i et KYC tjek.
Video-serie: Hvidvasklovgivningen for revisorer og bogholdere
I denne video fortæller Carsten om de politikker og forretningsgange til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, alle revisor- og bogholdervirksomheder skal have defineret.