Hvidvask

En samtale om Hvidvaskkontrol

Se vores videointerview med Ghazwan Cheikh Youssef og hør ham fortælle om sin oplevelse med Erhvervsstyrelsen og hvidvasktilsyn.

Lærke Kartvedt
aug. 8, 2022

Hos CY Revision, har Erhvervsstyrelsen været forbi og foretaget et tilsyn - det er gået lige efter bogen. Vi har også været et smut forbi, for at høre ejer og Master i Skat Ghazwan Cheihk Youssef, hvordan han oplevede tilsyn, hans råd til kollegaer om do's and dont's og vigtigheden af at kende sin kunde.

 

Læs mere om hvidvask i artiklen "En grundig introduktion til hvidvask"  hvor vi går i dybden med begrebet og dets betydning.
Hvidvask

Lignende indlæg

KYC

Customer Due Diligence i bankverdenen

Hvad er Customer Due Diligence og hvilke krav er der til bankerne? Og hvorfor hopper bankverdenen med på softwaretoget?

Lærke Kartvedt nov. 14, 2022
KYC

Hvad er forskellen på KYC og AML?

KYC og AML bruges ofte i samme vending, men de har ikke samme betydning, og forvirring kan få dyre konsekvenser. Få overblik over forskellene her.

Lærke Kartvedt aug. 8, 2022