Hvidvask

En samtale om Hvidvaskkontrol

Se vores videointerview med Ghazwan Cheikh Youssef og hør ham fortælle om sin oplevelse med Erhvervsstyrelsen og hvidvasktilsyn.

Lærke Kartvedt
aug. 8, 2022

Hos CY Revision, har Erhvervsstyrelsen været forbi og foretaget et tilsyn - det er gået lige efter bogen. Vi har også været et smut forbi, for at høre ejer og Master i Skat Ghazwan Cheihk Youssef, hvordan han oplevede tilsyn, hans råd til kollegaer om do's and dont's og vigtigheden af at kende sin kunde.

 
Hvidvask

Lignende indlæg

Hvidvask

AI i kampen imod hvidvask

Tiden står ikke stille i den finansielle sektor, og du kan her læse, hvordan AI kan hjælpe med KYC i din virksomhed.

Mathias Kobberup aug. 11, 2022
Risikovurdering

Kan du forudsige en finanskrise?

2008 er et år, man ikke lige glemmer. Kan vi lære af vores fejl, og forudsige kriser? Vi analyserer verdensøkonomien med historiske briller.

Mathias Kobberup sep. 23, 2022
KYC

Hvad er ODD?

Virksomheders kundekendskab spænder over flere trin og termer. Et af termerne er Ordinary Due Dilligence. Læs med, og lær hvad det betyder.

Mathias Kobberup aug. 11, 2022