KYC
Customer Due Diligence i bankverdenen
Hvad er Customer Due Diligence og hvilke krav er der til bankerne? Og hvorfor hopper bankverdenen med på softwaretoget?
Se vores videointerview med Ghazwan Cheikh Youssef og hør ham fortælle om sin oplevelse med Erhvervsstyrelsen og hvidvasktilsyn.
Hvad er Customer Due Diligence og hvilke krav er der til bankerne? Og hvorfor hopper bankverdenen med på softwaretoget?
Terrorfinansiering kan være alt fra lønudbetalinger til donationer, og sorte penge går let hånd i hånd med terrorfinansiering.
KYC og AML bruges ofte i samme vending, men de har ikke samme betydning, og forvirring kan få dyre konsekvenser. Få overblik over forskellene her.