Spring til hovedindholdet.

En samtale om Hvidvaskkontrol

En samtale om Hvidvaskkontrol

Hos CY Revision, har Erhvervsstyrelsen været forbi og foretaget et tilsyn - det er gået lige efter bogen. Vi har også været et smut forbi, for at høre ejer og Master i Skat Ghazwan Cheihk Youssef, hvordan han oplevede tilsyn, hans råd til kollegaer om do's and dont's og vigtigheden af at kende sin kunde.

 

Læs mere om hvidvask i artiklen "En grundig introduktion til hvidvask"  hvor vi går i dybden med begrebet og dets betydning.

Mavefornemmelsen: et vigtigt redskab i hvidvask compliance

3 min read

Mavefornemmelsen: et vigtigt redskab i hvidvask compliance

De fleste, der arbejder med hvidvask compliance, kan genkende følelsen når mavefornemmelsen ikke er helt rigtig.

Læs Artiklen
Produktnyhed: Sig hej til Comply Light

2 min read

Produktnyhed: Sig hej til Comply Light

Vi har glædet os til officielt at lancere Comply Light – en forenklet løsning målrettet advokater, der har behov for at indhente og opbevare...

Læs Artiklen
Forbered din virksomhed på de nye samleklientkontikrav

3 min read

Forbered din virksomhed på de nye samleklientkontikrav

Det er ved at være sidste udkald, hvis man skal være på forkant med lovændringen der rammer advokater, som bruger samleklientkonti, den 1. januar...

Læs Artiklen