Creditro Consultancy
Ekspertrådgivning der navigerer dig
helt i mål med compliance opgaven
Få hjælp til alt fra politikker & forretningsgange, til undervisning og kvalitetskontrol af din virksomheds compliance arbejde.
Få styr på din §7 og §8 i ét komplet dokument
Interne politikker og forretningsgange
Arbejdet med med §7 og §8 er komplekst og tidskrævende. Med vores Consultancy Service hjælper vi dig i mål med denne tunge opgave, så du kan bruge din tid på mere kundebaserede opgaver.
Få en komplet dokumentpakke udarbejdet af en advokat, der er ekspert i hvidvasklovgivningen, så du er compliant og godt klædt på til et tilsynsbesøg.
Interne politikker og forretningsgange (§7 og §8)
Få etableret din risikovurdering og dokumenteret dine arbejdsgange
Priser fra
8.400,-DKK ekskl. moms
Inkludere:
Risikovurdering i henhold til §7
Komplet §8 dokument – klar til tilsyn
Gennemgang af forretningsgange & politikker
Tilpasset din virksomhed
Indledende Samtale
Du udfylder spørgskema om din virksomheds forretningsmodel, ydelser, kundetyper, etc.
Møde med advokat
Der afholdes møde af en times varighed, for at gennemgå svar og yderligere spørgsmål
Komplet dokumentpakke færdiggøres
Typisk inden for et par dage vil du modtage en komplet dokumentpakke
Kvalitetskontrol
Vi efterprøver dine procedurer, og gennemgår underretninger og undersøgelser
Kontakt Salg
Ved forespørgsler
Inkludere:
Kontrol af dine processer
Gennemgang af kundekendskabsprocedurer
En rapport med forslag til forbedringer
Besvarelse af efterfølgende spørgsmål
Sæt dine procedurer på prøve
Kvalitetskontrol
Det kan være svært at vide om de procedurer man har etableret er fyldestgørende i forhold til hvidvaskloven, uden indblik i tilsynsprocessen. Det indblik kan du få med vores kvalitetskontrol.
Sammen med en advokat, gennemgås din kundekendskabsprocedure, samt underretninger og undersøgelser, så du får testet dine procedurer grundigt igennem og kan føle dig helt tilsynsparat.
Indledende Samtale
Processen fastlægges efter en dialog om virksomheden og dens kunder
Kontrolmøde afholdes
Advokaten spørger ind til dine procedurer, politikker og udvalgte cases
Rapport med forbedringsforslag
Efter kontrolmødet modtager du en rapport med forslag til forbedringer af dine processer
Udvid din forståelse
Undervisning
Tiden til at sætte sig ind i alle hvidvasklovens regler kan være knap, når man skal fokusere på sin kerneforretning. Derfor tilbyder vi undervisning i forskellige aspekter af hvidvasklovgivningen af en advokat, som er specialiseret i emnet.
Vi kan skræddersy undervisningen, så den passer til jeres behov, indenfor faglige relevante emner som hvidvasklovens regler, gode KYC procedurer, eller interessante cases man kan blive inspireret af.
Undervisning
Undervisning i hvidvasklovens regler og gode procedurer, samt AML & KYC
Kontakt Salg
Ved forespørgsler
Inkludere:
Som webinar eller fysisk kursus
Underviser er ekspert i hvidvaskloven
For netværksgrupper eller virksomheder
Interessante cases
Med udgangspunkt i interessante cases undervises der i særlige regler og udfordringer
Hvidvasklovens regler
En gennemgang af hvidvasklovens regler og hvad du skal være særligt opmærksom på
Den gode KYC procedure
Hvad er en god procedure og hvordan sikrer man god efterlevelse?
Få styr på din compliance indsats - book et møde med os!
Ekspertrådgivning til din hvidvask compliance
Få en komplet dokument pakke
Udarbejdet af en advokat med speciale i hvidvaskloven, så du er compliant og klædt på til et tilsynsbesøg.
Sæt dine processer på prøve
Få en kvalitetskontrol af dit hvidvask compliance arbejde, som tester dine KYC procedure, samt underretninger og undersøgelser.
Udvid din forståelse
Skræddersyet undervisning til dine behov, så du er helt opdateret på hvidvaskloven, relevante cases og best practices.