Creditro Consultancy
Skræddersyet rådgivning, der klæder dig på til efterlevelse af hvidvaskloven
Få hjælp til alt fra politikker & forretningsgange, til undervisning og
kvalitetskontrol af compliance arbejdet i din virksomhed.
Få styr på din §7 og §8 i ét komplet dokument
Interne politikker og forretningsgange
Arbejdet med med §7 og §8 er komplekst og tidskrævende. Med vores Consultancy Service hjælper vi dig i mål med denne tunge opgave, så du kan bruge din tid på mere kundebaserede opgaver.
Få udarbejdet din risikovurdering og et komplet §8 dokument af en advokat, der er ekspert i hvidvasklovgivngingen, så du er compliant og godt klædt på til et evt. tilsyn.
Interne politikker og forretningsgange (§7 og §8)
Priser fra.
8.400,-
DKK ekskl. moms
Få etableret din risikovurdering og dokumenteret dine arbejdsgange
- Risikovurdering i henhold til §7
- Komplet §8 dokument – klar til tilsyn
- Gennemgang af forretningsgange & politikker
- Tilpasset din virksomhed
Indledende samtale
Online samtale af 1,5 times varighed, hvor I gennemgår arbejdsgange og politikker
Udarbejdelse af §7 og §8
Med udgangspunkt i samtalen laver advokaten risikovurdering og et komplet §8 dokument
Et komplet §8 dokument er klar
Det færdige dokument er tilsynsklar, og beskriver dine forretningsgange og politikker
Kvalitetskontrol
Priser fra.
14.000,-
DKK ekskl. moms
Vi efterprøver dine procedurer, og gennemgår underretninger og undersøgelser
- Et fiktivt tilsyn
- Gennemgang af underretninger
- Gennemgang af undersøgelser
- Gennemgang af kundekendskabsprocedure
Sæt dine procedurer på prøve
Kvalitetskontrol
Det kan være svært at vide om de procedurer man har etableret er fyldestgørende i forhold til hvidvaskloven, uden indblik i tilsynsprocessen. Det indblik kan du få med vores kvalitetskontrol.
Sammen med en advokat, gennemgås din kundekendskabsprocedure, samt underretninger og undersøgelser, så du får testet dine procedurer grundigt igennem og kan føle dig helt tilsynsparat.
Indledende samtale
Online samtale af 1,5 times varighed, hvor I gennemgår arbejdsgange og politikker
Cases vælges ud fra kundeliste
Udfra din kundeliste udpeger advokaten fire cases, som skal gennemgås til ‘tilsynet’
‘Tilsynet’ finder sted
I løbet af 4 timer gennemgås KYC, og der kigges på dine underretninger/undersøgelser
Udvid din forståelse
Undervisning
Tiden til at sætte sig ind i alle hvidvasklovens regler kan være knap, når man skal fokusere på sin kerneforretning. Derfor tilbyder vi undervisning i forskellige aspekter af hvidvasklovgivningen af en advokat, som er specialiseret i emnet.
Vi kan skræddersy undervisningen, så den passer til jeres behov, indenfor faglige relevante emner som hvidvasklovens regler, gode KYC procedurer, eller interessante cases man kan blive inspireret af.
Undervisning
Kontakt salg
Ved forespørgsler
Undervisning i hvidvasklovens regler og gode procedurer, samt AML & KYC
- Som webinar eller onsite seminar
- I form af workshop eller undervisning
- For netværksgrupper eller virksomheder
Interessante cases
Med udgangspunkt i interessante cases undervises der i særlige regler og udfordringer
Hvidvasklovens regler
En gennemgang af hvidvasklovens regler og hvad du skal være særligt opmærksom på
Den gode KYC procedure
Hvad er en god procedure og hvordan sikrer man god efterlevelse?
FAQ
Oftest stillede spørgsmål
Giver Creditro Consultancy garanti for at jeg består et tilsynsbesøg?
Vores rådgivning er naturligvis med fokus på at du skal kunne bestå et tilsynsbesøg, men du bærer selv et ansvar for at opretholde dine processer i tråd med lovgivningen. Derfor kan vi ikke stå til ansvar for om du vil kunne bestå et tilsyn udelukkende baseret på vores rådgivning.
- Det er dit ansvar at leve op til de politikker og forretningsgange, som er nedskrevet. Baseret på din virksomheds kundeforhold vil advokaten udarbejde en struktur, som efterlever lovgivningen og som passer til dine kundeforhold. Efterfølgende bærer du selv ansvaret for at efterleve politikkerne og forretningsgangene.
- Hvis din kundesammensætning ændrer sig efter en konsultation – altså, at din sammensætning var mellemrisiko under konsultationen, men du så tager højrisiko kunder ind – skal der ændres i dine procedurer, så det afspejler den iboende risiko. Får du ikke gjort dette, er procedurerne ikke nødvendigvis passende.
- Du kan evt. misforstå noget af den nedskrevne procedure, hvilket vi naturligvis ikke kan stå til ansvar for. Ligeledes kan vi ikke assistere dig under et tilsyn, hvor du i princippet kan tale imod det der er beskrevet i dine politikker og procedurer.
Hvilket produkt betaler jeg egentlig for?
Du betaler for det første for den ekspertise vores juridiske partner besidder. Advokaten beskæftiger sig udelukkende med hvidvasklovgivningen, og kender den derfor i detaljer. Du skal hellere bruge tid på dine kundehenvendte opgaver.
I forhold til udarbejdelse af interne politikker og procedurer, så betaler du for udarbejdelse af et færdigt dokument, som beskriver dine KYC compliance processer i detaljer, og som du vil kunne tage med til et tilsynsbesøg.
Skal jeg være kunde hos Creditro for at benytte mig af Consultancy Services?
Du kan modtage undervisning og kvalitetskontrol uden at være Creditro kunde.
Udarbejdelse af interne politikker og forretningsgange skal dog tage udgangspunkt i Creditro Comply som rammeværktøj, og derfor skal du være kunde for at kunne købe denne ydelse. Som en del af processen tages der nemlig udgangspunkt i de rammer der er på Creditro Comply platformen, som bl.a. hjælper dig med din kundekendskabsprocedure, samt indhentning og opbevaring af dokumenter.
Hvem kommer til at lave konsulentydelsen?
Vi har lavet et samarbejde med en Advokat, der er ekspert indenfor hvidvasklovgivningen. Vedkommende bruger al sin tid på at holde sig informeret og opdateret på området, så du ikke behøver at gøre det!