Creditro Consultancy

Skræddersyet rådgivning, der klæder dig på til efterlevelse af hvidvaskloven

Få hjælp til alt fra politikker & forretningsgange, til undervisning og
kvalitetskontrol af compliance arbejdet  i din virksomhed.

Få styr på din §7 og §8 i ét komplet dokument

Interne politikker og forretningsgange 

Arbejdet med med §7 og §8 er komplekst og tidskrævende. Med vores Consultancy Service hjælper vi dig i mål med denne tunge opgave, så du kan bruge din tid på mere kundebaserede opgaver.

Få udarbejdet din risikovurdering og et komplet §8 dokument af en advokat, der er ekspert i hvidvasklovgivngingen, så du er compliant og godt klædt på til et evt. tilsyn.

Læs mere

Interne politikker og forretningsgange (§7 og §8)

Priser fra.

8.400,-

DKK ekskl. moms

Få etableret din risikovurdering og dokumenteret dine arbejdsgange

  • check Risikovurdering i henhold til §7
  • check Komplet §8 dokument – klar til tilsyn
  • check Gennemgang af forretningsgange & politikker
  • check Tilpasset din virksomhed
Kontakt Salg
Step 1-Mar-14-2024-09-08-35-3371-AM

Indledende samtale

Online samtale af 1,5 times varighed, hvor I gennemgår arbejdsgange og politikker

Step 1-1

Udarbejdelse af §7 og §8

Med udgangspunkt i samtalen laver advokaten risikovurdering og et komplet §8 dokument

Step 1-2

Et komplet §8 dokument er klar

Det færdige dokument er tilsynsklar, og beskriver dine forretningsgange og politikker

Kvalitetskontrol

Priser fra.

14.000,-

DKK ekskl. moms

Vi efterprøver dine procedurer, og gennemgår underretninger og undersøgelser

  • check Et fiktivt tilsyn
  • check Gennemgang af underretninger
  • check Gennemgang af undersøgelser
  • check Gennemgang af kundekendskabsprocedure
Kontakt Salg

Sæt dine procedurer på prøve

Kvalitetskontrol

Det kan være svært at vide om de procedurer man har etableret er fyldestgørende i forhold til hvidvaskloven, uden indblik i tilsynsprocessen. Det indblik kan du få med vores kvalitetskontrol.

Sammen med en advokat, gennemgås din kundekendskabsprocedure, samt underretninger og undersøgelser, så du får testet dine procedurer grundigt igennem og kan føle dig helt tilsynsparat.

Læs mere
Step 1-Mar-14-2024-09-08-35-3371-AM

Indledende samtale

Online samtale af 1,5 times varighed, hvor I gennemgår arbejdsgange og politikker

Step 1-1

Cases vælges ud fra kundeliste

Udfra din kundeliste udpeger advokaten fire cases, som skal gennemgås til ‘tilsynet’

Step 1-2

‘Tilsynet’ finder sted

I løbet af 4 timer gennemgås KYC, og der kigges på dine underretninger/undersøgelser 

Udvid din forståelse

Undervisning

Tiden til at sætte sig ind i alle hvidvasklovens regler kan være knap, når man skal fokusere på sin kerneforretning. Derfor tilbyder vi undervisning i forskellige aspekter af hvidvasklovgivningen af en advokat, som er specialiseret i emnet. 

Vi kan skræddersy undervisningen, så den passer til jeres behov, indenfor faglige relevante emner som hvidvasklovens regler, gode KYC procedurer, eller interessante cases man kan blive inspireret af.  

Læs mere

Undervisning

Kontakt salg

Ved forespørgsler

Undervisning i hvidvasklovens regler og gode procedurer, samt AML & KYC

  • check Som webinar eller onsite seminar
  • check I form af workshop eller undervisning
  • check For netværksgrupper eller virksomheder
Kontakt Salg
Step 1-Jun-24-2024-09-12-42-7787-AM

Interessante cases

Med udgangspunkt i interessante cases undervises der i særlige regler og udfordringer

Step 1-1-1

Hvidvasklovens regler

En gennemgang af hvidvasklovens regler og hvad du skal være særligt opmærksom på 

Step 1-2-1

Den gode KYC procedure

Hvad er en god procedure og hvordan sikrer man god efterlevelse?

FAQ

Oftest stillede spørgsmål

Giver Creditro Consultancy garanti for at jeg består et tilsynsbesøg?

Vores rådgivning er naturligvis med fokus på at du skal kunne bestå et tilsynsbesøg, men du bærer selv et ansvar for at opretholde dine processer i tråd med lovgivningen. Derfor kan vi ikke stå til ansvar for om du vil kunne bestå et tilsyn udelukkende baseret på vores rådgivning. 

  1. Det er dit ansvar at leve op til de politikker og forretningsgange, som er nedskrevet. Baseret på din virksomheds kundeforhold vil advokaten udarbejde en struktur, som efterlever lovgivningen og som passer til dine kundeforhold. Efterfølgende bærer du selv ansvaret for at efterleve politikkerne og forretningsgangene.

  2. Hvis din kundesammensætning ændrer sig efter en konsultation – altså, at din sammensætning var mellemrisiko under konsultationen, men du så tager højrisiko kunder ind – skal der ændres i dine procedurer, så det afspejler den iboende risiko. Får du ikke gjort dette, er procedurerne ikke nødvendigvis passende.

  3. Du kan evt. misforstå noget af den nedskrevne procedure, hvilket vi naturligvis ikke kan stå til ansvar for. Ligeledes kan vi ikke assistere dig under et tilsyn, hvor du i princippet kan tale imod det der er beskrevet i dine politikker og procedurer. 

Hvilket produkt betaler jeg egentlig for?

Du betaler for det første for den ekspertise vores juridiske partner besidder. Advokaten beskæftiger sig udelukkende med hvidvasklovgivningen, og kender den derfor i detaljer. Du skal hellere bruge tid på dine kundehenvendte opgaver. 

I forhold til udarbejdelse af interne politikker og procedurer, så betaler du for udarbejdelse af et færdigt dokument, som beskriver dine KYC compliance processer i detaljer, og som du vil kunne tage med til et tilsynsbesøg. 

Skal jeg være kunde hos Creditro for at benytte mig af Consultancy Services?

Du kan modtage undervisning og kvalitetskontrol uden at være Creditro kunde. 

Udarbejdelse af interne politikker og forretningsgange skal dog tage udgangspunkt i Creditro Comply som rammeværktøj, og derfor skal du være kunde for at kunne købe denne ydelse. Som en del af processen tages der nemlig udgangspunkt i de rammer der er på Creditro Comply platformen, som bl.a. hjælper dig med din kundekendskabsprocedure, samt indhentning og opbevaring af dokumenter.

Hvem kommer til at lave konsulentydelsen?

Vi har lavet et samarbejde med en Advokat, der er ekspert indenfor hvidvasklovgivningen. Vedkommende bruger al sin tid på at holde sig informeret og opdateret på området, så du ikke behøver at gøre det!