Læs om vores nye funktioner og få inspiration, tips og tricks.
For at efterleve hvidvaskloven er kundekendskab alene ikke nok. Du skal eksempelvis også udarbejde en risikovurdering - sådan kommer du i gang.
Erhvervsstyrelsens tilsynsreaktioner i 2024 viser klare tendenser for, hvilke områder der mangelfulde i virksomheders hvidvaskindsats.
For virksomheder der bekæmper hvidvask og finansiel kriminalitet, er det en stor mundfuld at spotte de brodne kar. Her er røde flag, du bør reagere...
Vi tilbyder nu hjælp til alt fra politikker & forretningsgange, til undervisning og kvalitetskontrol af compliance arbejdet i din virksomhed.
Nu kan vores kunder oprette differentierede og tilpassede skabeloner til risikovurdering, så de matcher ydelse- og klienttyper.
Lær at styrke din virksomheds compliance for øget etik, risikostyring og bæredygtig vækst, og opbyg en stærkere virksomhedskultur med fokus på...
En effektiv KYC proces er nødvendig for at efterleve hvidvaskloven og de manuelle processer indbærer flere udfordringer.
Er du nysgerrig på hvordan et tilsyn foregår i praksis? Vil du vide hvad du kan forvente og hvad du skal forberede dig på?
Når en virksomhed eller person vurderes på deres evne til at opfylde økonomiske forpligtelser, er der tale om en kreditværdighedsvurdering.
I e-bogen 'Den ultimative guide til strømlining af KYC og AML Compliance', får du praktisk indsigt i, hvordan I kan strømline jeres virksomheds KYC-procedure.
