8 min read
Jannie Andersen: 1. sep. 2026 15.30.23
Den 10. juli 2027 træder EU's nye regler mod hvidvask i kraft. Og hvis du allerede har læst vores tidligere indlæg om AMLR, ved du også, at du ikke...
4 min read
Jannie Andersen: 17. aug. 2026 13.50.17
"Man fristes til at sige: tal dog almindeligt dansk." Den kommentar faldt på en AMLA-konference i foråret, da begrebet tilsigtet beskaffenhed blev...
4 min read
Jannie Andersen: 10. jul. 2026 08.00.00
Den 10. juli 2027 er en milepæl for alle virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven.
3 min read
Jannie Andersen: 20. apr. 2026 15.36.13
Den nye EU AML-pakke bliver den største harmonisering af hvidvaskreguleringen i mange år, og den vil få betydning for, hvordan virksomheder arbejder...
5 min read
Jannie Andersen: 30. mar. 2026 11.05.29
Automatisering spiller i dag en central rolle i arbejdet med hvidvask-compliance (AML). Systemer kan effektivt håndtere kundedata, screening og...
2 min read
Jannie Andersen: 16. mar. 2026 15.00.00
Hvidvask er processen, hvor penge eller værdier, der stammer fra kriminalitet, forsøges skjult eller omdannet, så de fremstår som lovligt tjente...
3 min read
Jannie Andersen: 4. mar. 2026 12.30.00
KYC (Know Your Customer) er en lovpligtig proces, hvor virksomheder identificerer, verificerer og risikovurderer deres kunder for at forebygge...
5 min read
Jannie Andersen: 27. feb. 2026 15.04.38
Hvis du er hvidvaskansvarlig, compliance-ansvarlig eller beslutningstager i virksomheder omfattet af hvidvaskloven, er indlægget her til dig!
3 min read
Jannie Andersen: 11. feb. 2026 07.45.00
De fleste, der arbejder med hvidvask compliance, kan genkende følelsen når mavefornemmelsen ikke er helt rigtig.
