Produktnyhed: Sig hej til Comply Light

Vi har glædet os til officielt at lancere Comply Light – en forenklet løsning målrettet advokater, der har behov for at indhente og opbevare ID-dokumentation.

Den 1. januar trådte en lovændring i kraft, som betyder, at advokater med samleklientkonti nu er omfattet af Hvidvaskloven. For mange handler det dog ikke om de klassiske KYC-processer eller løbende overvågning, men om ét konkret krav: at kunne håndtere ID-dokumentation korrekt og sikkert. Og det er lige præcis det behov Comply light imødekommer.

En forenklet konfiguration til et afgrænset behov

Den nye forpligtelse for består i, at advokater skal indhente og videregive identitetsoplysninger til deres bankinstitut om de reelle ejere af de midler, der står på klientkontoen. Oplysningerne er vigtige for bankernes arbejde med anti-hvidvask compliance, og lovændringen giver advokater hjemmel til at dele dem uden at bryde tavshedspligten.

For disse advokater handler compliance altså ikke om risikovurderinger, PEP-overvågning eller komplekse kontroller.

Helt konkret skal de kunne: 

• indhente gyldig legitimation fra klienter
• videregive oplysningerne til bankinstituttet
• opbevare dokumentationen sikkert og compliant

Derfor har vi samlet de nødvendige funktioner i Comply Light. En bevidst forenklet konfiguration af vores eksisterende Creditro Comply-løsning, skabt til advokater med et afgrænset behov.

Med Comply Light får du netop det, du skal bruge – indhentning og compliant opbevaring af ID-oplysninger. Ingen PEP-overvågning, ingen CVR-screening og ingen komplekse konfigurationsvalg, der kræver særlig AML-viden.

Sikkerhed og databeskyttelse

Dokumentationen opbevares samlet og sikkert på Comply Light platformen, så den er let at tilgå, hvis banken eller myndighederne efterspørger den. 

Vores årlige ISAE 3000-erklæring dokumenterer, at vi håndterer persondata i fuld overensstemmelse med GDPR-reglerne, og Comply Light har naturligvis samme høje niveau af sikkerhed og databeskyttelse.

Hvem er Comply Light relevant for? 

Løsningen er til dig, der kun skal opfylde ét konkret krav – og gerne vil gøre det rigtigt fra start, uden at bygge et komplet compliance-setup op.

Har du behov for bredere AML-funktionalitet, er Creditro Comply fortsat den rette løsning. Men hvis dit fokus er ID og dokumentation i forbindelse med samleklientkonti, er Comply Light den enkle og trygge vej til compliance.

Løsningen kan også anvendes af advokatvirksomheder, der arbejder med både fuld KYC og simple ID-forløb. Her kan Comply Light bruges til de sager, hvor kravene er begrænsede, mens Creditro Comply anvendes dér, hvor der er behov for udvidet AML-funktionalitet.

Læs mere

Du kan læse mere om produktet lige her og se vores prisoversigt på denne side.