Skræddersyet rådgivning med Creditro Consultancy

Hvidvask er et komplekst og alvorligt samfundsproblem. Og med en konstant udvikling i lovgivningen, kan det være en stor mundfuld at håndtere oven i sin kerneforretning. Derfor tilbyder vi nu skræddersyet rådgivning, der hjælper vores kunder med den praktiske regelefterlevelse af hvidvaskloven, så arbejdsgangene stemmer overens med deres rammeværktøj.

Konsulentydelsen laver vi i samarbejde med en advokat der er ekspert i hvidvasklovgivningen og som arbejder i advokatfirmaet JL Rungsted. Samarbejdet sikrer, at vi tilbyder den mest opdaterede og relevante rådgivning for vores kunder. 

Vi tilbyder tre forskellige ydelser 

1. Udvikling af Interne Politikker og Forretningsgange (§7 og §8)

I henhold til §8 i Hvidvaskloven skal virksomheder udarbejde skriftlige politikker og forretningsgange, og de skal baseres på den risikovurdering der er lavet i overensstemmelse med §7 i Hvidvaskloven. Politikkerne skal være skriftlige og beskrive, hvordan forebyggelse af hvidvask håndteres i virksomheden. Det indebærer bl.a. en beskrivelse af de arbejdsgange man udfører med henblik på at efterleve lovgivningen, samt virksomhedens risikovurdering og skriftlige politikker.

Det er en kompleks og tidskrævende opgave, som vi nu kan hjælpe vores kunder i mål med, så de kan bruge deres tid på kundevendte opgaver i stedet. Som en del af ydelsen får man udarbejdet sin risikovurdering i henhold til §7 og får også et komplet udfærdiget §8 dokument - helt klar til tilsyn. Inden advokaten udarbejder dokumentet, vil der være en indledende online samtale af 1,5 times varighed, hvor man gennemgår arbejdsgange og politikker.

2. Kvalitetskontrol 

For de af vores kunder som allerede har deres procedurer og arbejdsgange på plads, tilbyder vi at sætte dem på prøve.

Med en grundig gennemgang af underretninger og undersøgelser, gives der et godt indblik i, hvad der kræves til et tilsyn. Sammen med vores advokatpartner gennemgås KYC procedurer og arbejdsgangene bliver ligeledes efterprøvet, som var det et rigtigt tilsyn. Dette giver mulighed for at rette eventuelle svagheder og forbedre procedurer fremadrettet.

Rent praktisk foregår det sådan, at der først er en online samtale af 1,5 times varighed, hvorefter advokaten får tilsendt en kundeliste. Ud fra denne vælges der fire kundesager, der skal gennemgås til 'tilsynet' som tager fire timer. I løbet af de fire timer gennemgås KYC, og underretninger/undersøgelser gennemgås også.

3. Undervisning 

Tiden til at sætte sig ind i hvidvasklovens regler kan være knap, når man skal fokusere på sin kerneforretning, men det er essentielt for at kunne holde sig ajour med de nyeste udviklinger inden for lovgivningen.

Derfor tilbyder vi undervisning i relevante emner gennem eksempelvis webinarer og kurser. Emnerne kan omfatte Hvidvasklovens regler, effektive KYC procedurer, eller interessante cases, der kan give inspiration. Vi skræddersyr undervisningen, så både indhold og format giver bedst mening for vores kunder, og så vi bedst muligt kan formidle den ekspertviden vi har på området.

Creditro Consultancy 

Ved at vælge Creditro Consultancy får man adgang til specialiseret viden og erfaring inden for hvidvasklovgivningen. Vores holistiske tilgang sikrer, at alle aspekter af compliance dækkes, og at man bliver godt forberedt til at håndtere ethvert tilsyn. Vi arbejder tæt sammen med vores kunder for at forstå deres virksomheds unikke behov og skræddersyr vores ydelser derefter.

Læs mere om vores Consultancy Services eller tag kontakt til os, hvis du vil høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig med at opnå fuld compliance  og sikre en effektiv og sikker arbejdsgang.