En grundig intro til hvidvask
Dette indlæg giver omfattende forståelse af begrebet hvidvask af penge og dets betydning i samfundet.
Hos Creditro ved vi, at virksomheder kommer i alle størrelser og former, og at "én pris ikke passer til alle."
Vi har derfor skabt forskellige prismodeller, der passer til din virksomhed, uanset om du er en lille, medium eller large – hvilket giver dig de bedste fordele, uanset hvor mange kunder du har.
Når du vokser, skræddersyer vi til din nye forretningssituation, og hvis du afslutter et forhold med en kunde, opkræver vi dig ikke for det obligatoriske femårige arkiv af oplysninger.
Creditros system tilbyder alle de funktioner, der kræves for at strømline din arbejdsgang fra A-Å.
Vores guidede risikovurdering, kontinuerlige dataovervågning og automatiserede AML/KYC-løsning holder dig opdateret med al gældende lovgivning og sikrer, at du består hvidvaskkontroller uden anmærkninger.
Vores kunder består nemlig hvidvaskkontrol hver gang og bruger mindre end 5 minutter på KYC-tjek, hvilket sparer både tid og ressourcer. Creditro er den sikre løsning for alle involverede. Vi tilpasser os din virksomhed - så skriv til os i dag og få din pris.
Dette indlæg giver omfattende forståelse af begrebet hvidvask af penge og dets betydning i samfundet.
En effektiv KYC proces er nødvendig for at efterleve hvidvaskloven og de manuelle processer indbærer flere udfordringer.
Er du nysgerrig på hvordan et tilsyn foregår i praksis? Vil du vide hvad du kan forvente og hvad du skal forberede dig på?