Creditros blog

GDPR-compliance: Krav og konsekvenser for organisationer

Organisationer, der behandler EU-borgeres personoplysninger, skal overholde GDPR-kravene. Her er de krav og konsekvenser virksomhederne står over...

Forstå GDPR: Beskyttelse af EU-borgeres personoplysninger

Den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) har haft en betydelig indvirkning på organisationer, der behandler EU-borgeres personoplysninger.

Hvad er regulatorisk complaince?

Er du bevidst om vigtigheden af ​​Regulatorisk compliance? Compliance er ikke kun et lovkrav, men det er også afgørende for at bevare kundernes tillid

KYC

Compliance koster penge: Sådan betaler det sig

Compliance koster penge i alle virksomheder, uanset om du vælger teknologien eller det analog træk, skal du frem med pungen - men hvordan betaler det...

hvidvaskloven

Software og reelle ejere: Skal kode afkode dine kunder?

Spørgsmålet om, hvem den reelle ejer er, det vitale i at kende dem og fordelene ved software, er vigtigt, især i det nuværende socioøkonomiske klima.

hvidvaskloven

9 ud 10 dropper statens underretningssystem GoAML

Hvidvasksekretariatets nationale risikovurdering af hvidvask fra 2022 kan berette om et fravalg af statens underretningssystem, GoAML, på hele 90...

Visma Creditro får ISAE3000-erklæring

Vi hos Visma Creditro er glade for at meddele, at vi netop har opnået en ISAE3000-erklæring med høj grad af sikkerhed.

KYC

Disse 9 sagstyper, skal du som advokat fremlægge hvidvaskdokumentation for.

Når tilsynsmyndigheden kommer på besøg, er det altid varslet. Har du som advokat arbejdet med en eller flere af følgende sagstyper, kræver...

Customer Due Diligence i bankverdenen - hvad skal du vide?

Hvad er Customer Due Diligence? Hvad er kravene til bankbranchen? Og hvorfor hopper bankverdenen med på softwaretoget?

KYC

Hvad er digital onboarding? - Og hvordan høster du frugterne?

Hvad er digital onboarding? Hvorfor er det populært? Og hvordan kan begynde at du onboarde dine kunder digitalt? Få do's and dont's i denne artikel.