Hvidvask
Sådan arbejder din virksomhed med Hvidvasklovens §8
Din guide til udarbejdelse af skriftlige politikker, procedurer og kontroller.
Creditros blog
Læs om vores nye funktioner og få inspiration, tips og tricks.
Compliance
Sådan udarbejder du din virksomheds risikovurdering
For at efterleve hvidvaskloven er kundekendskab alene ikke nok. Du skal eksempelvis også udarbejde en risikovurdering - sådan kommer du i gang.
Jannie Andersen
okt. 15, 2024
KYC
Hvad skal du være ekstra opmærksom på i din hvidvaskindsats?
Erhvervsstyrelsens tilsynsreaktioner i 2024 viser klare tendenser for, hvilke områder der mangelfulde i virksomheders hvidvaskindsats.
Jannie Andersen
jul. 31, 2024
KYC
Røde flag du skal reagere på i din hvidvaskindsats
For virksomheder der bekæmper hvidvask og finansiel kriminalitet, er det en stor mundfuld at spotte de brodne kar. Her er røde flag, du bør reagere...
Jannie Andersen
jul. 17, 2024
Produktnyheder
Skræddersyet rådgivning med Creditro Consultancy
Vi tilbyder nu hjælp til alt fra politikker & forretningsgange, til undervisning og kvalitetskontrol af compliance arbejdet i din virksomhed.
Jannie Andersen
jun. 26, 2024
Produktnyheder
Tilpassede skabeloner til risikovurderinger
Nu kan vores kunder oprette differentierede og tilpassede skabeloner til risikovurdering, så de matcher ydelse- og klienttyper.
Jannie Andersen
maj 22, 2024
Compliance
Hvad er compliance? Fra basics til best practice
Lær at styrke din virksomheds compliance for øget etik, risikostyring og bæredygtig vækst, og opbyg en stærkere virksomhedskultur med fokus på...
Jannie Andersen
maj 7, 2024
Hvidvask
En grundig intro til hvidvask
Gå i dybden med hvidvask begrebet og dets betydning i samfundet.
Mathias Kobberup
apr. 12, 2024
KYC
Udfordringer ved manuelle KYC procedurer
En effektiv KYC proces er nødvendig for at efterleve hvidvaskloven og de manuelle processer indbærer flere udfordringer.
Jannie Andersen
mar. 25, 2024
Hvidvask
Er du klar til hvidvasktilsyn?
Er du nysgerrig på hvordan et tilsyn foregår i praksis? Vil du vide hvad du kan forvente og hvad du skal forberede dig på?
Jannie Andersen
mar. 1, 2024
STRØMLIN JERES KYC
I e-bogen 'Den ultimative guide til strømlining af KYC og AML Compliance', får du praktisk indsigt i, hvordan I kan strømline jeres virksomheds KYC-procedure.
