I samarbejde med Revisor og Næstformand i FDR Carsten Hedegaard Fohlmann, som er ekspert i hvidvasklovgivningen, tager vi dig igennem det essentielle du skal vide om hvidvasklovgivningen, som revisor eller bogholder.
I anden video ud af tre gennemgår vi risikovurderingen og de skriftlige politikker og forretningsgange der skal foreligge.
I denne video fortæller Carsten om de politikker og forretningsgange til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, alle revisor- og bogholdervirksomheder skal have defineret.
Carsten gennemgår derudover hvilke faktorer risikovurderingen skal tage udgangspunkt i.
Du kan finde mere info på erhvervsstyrelsens hjemmeside her
I denne video fortæller Carsten om kravene til kundekendskabprocedurerne. Få belyst de fem punkter I skal igennem i et korrekt gennemført KYC tjek.
I denne video bliver du klogere på hvem lovgivningen definerer som underetningspligtig.
8 min read
Jannie Andersen: 15. sep. 2026 14.00.00
L9 er landet, men skal du så til at bygge dit hvidvask setup om? Det korte svar er: Nej.
18 min read
Jannie Andersen: 1. sep. 2026 15.30.23
Den 10. juli 2027 træder EU's nye regler mod hvidvask i kraft. Og hvis du allerede har læst vores tidligere indlæg om AMLR, ved du også, at du ikke...
6 min read
Jannie Andersen: 17. aug. 2026 13.50.17
"Man fristes til at sige: tal dog almindeligt dansk." Den kommentar faldt på en AMLA-konference i foråret, da begrebet tilsigtet beskaffenhed blev...
Mathias Kobberup