I samarbejde med Revisor og Næstformand i FDR Carsten Hedegaard Fohlmann, som er ekspert i hvidvasklovgivningen, tager vi dig igennem det essentielle du skal vide om hvidvasklovgivningen, som revisor eller bogholder.
I anden video ud af tre gennemgår vi risikovurderingen og de skriftlige politikker og forretningsgange der skal foreligge.
I denne video fortæller Carsten om de politikker og forretningsgange til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, alle revisor- og bogholdervirksomheder skal have defineret.
Carsten gennemgår derudover hvilke faktorer risikovurderingen skal tage udgangspunkt i.
Du kan finde mere info på erhvervsstyrelsens hjemmeside her
I denne video fortæller Carsten om kravene til kundekendskabprocedurerne. Få belyst de fem punkter I skal igennem i et korrekt gennemført KYC tjek.
I denne video bliver du klogere på hvem lovgivningen definerer som underetningspligtig.
5 min read
Katrine Heick: 30-04-2026 09:55:34
Der er få mails, der kan få skuldrene til at løfte sig helt op om ørerne som beskeden om et kommende tilsyn. Med 14 dages varsel skal du pludselig ...
5 min read
Jannie Andersen: 20-04-2026 15:36:13
Den nye EU AML-pakke bliver den største harmonisering af hvidvaskreguleringen i mange år, og den vil få betydning for, hvordan virksomheder arbejder...
8 min read
Jannie Andersen: 30-03-2026 11:05:29
Automatisering spiller i dag en central rolle i arbejdet med hvidvask-compliance (AML). Systemer kan effektivt håndtere kundedata, screening og...
Mathias Kobberup