I samarbejde med Revisor og Næstformand i FDR Carsten Hedegaard Fohlmann, som er ekspert i hvidvasklovgivningen, tager vi dig igennem det essentielle du skal vide om hvidvasklovgivningen, som revisor eller bogholder.
I anden video ud af tre gennemgår vi risikovurderingen og de skriftlige politikker og forretningsgange der skal foreligge.
I denne video fortæller Carsten om de politikker og forretningsgange til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, alle revisor- og bogholdervirksomheder skal have defineret.
Carsten gennemgår derudover hvilke faktorer risikovurderingen skal tage udgangspunkt i.
Du kan finde mere info på erhvervsstyrelsens hjemmeside her
I denne video fortæller Carsten om kravene til kundekendskabprocedurerne. Få belyst de fem punkter I skal igennem i et korrekt gennemført KYC tjek.
I denne video bliver du klogere på hvem lovgivningen definerer som underetningspligtig.
3 min read
Jannie Andersen: 28-01-2025 08:25:00
Hvidvask compliance kan være træls, men vi mener ikke at det behøver at være sådan. Derfor er vi stolte over endelig at kunne præsentere vores nye...
6 min read
Jannie Andersen: 22-11-2024 09:00:00
Hvis du er underlagt hvidvaskloven, skal du udarbejde dokumenter der beskriver de interne politikker, procedurer og kontroller du har etableret, for...
5 min read
Jannie Andersen: 15-10-2024 08:30:00
Hvis du er underlagt hvidvaskloven, skal du lave en risikovurdering, som afdækker hvor din virksomhed er udsat for at blive misbrugt til hvidvask og...
Mathias Kobberup