I samarbejde med Revisor og Næstformand i FDR Carsten Hedegaard Fohlmann, som er ekspert i hvidvasklovgivningen, tager vi dig igennem det essentielle du skal vide om hvidvasklovgivningen, som revisor eller bogholder.
I anden video ud af tre gennemgår vi risikovurderingen og de skriftlige politikker og forretningsgange der skal foreligge.
I denne video fortæller Carsten om de politikker og forretningsgange til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, alle revisor- og bogholdervirksomheder skal have defineret.
Carsten gennemgår derudover hvilke faktorer risikovurderingen skal tage udgangspunkt i.
Du kan finde mere info på erhvervsstyrelsens hjemmeside her
I denne video fortæller Carsten om kravene til kundekendskabprocedurerne. Få belyst de fem punkter I skal igennem i et korrekt gennemført KYC tjek.
I denne video bliver du klogere på hvem lovgivningen definerer som underetningspligtig.
1 min read
Jannie Andersen: 09-04-2025 11:00:00
Som en del af Vismas ambition om at bygge verdensklasse digitale løsninger, er der truffet en strategisk beslutning om at skærpe fokus for deres...
6 min read
Jannie Andersen: 19-02-2025 09:29:16
Hvis du er underlagt hvidvaskloven, skal du udarbejde dokumenter der beskriver de interne politikker, procedurer og kontroller du har etableret, for...
2 min read
Jannie Andersen: 11-02-2025 09:00:00
Når du er omfattet af hvidvaskloven, er der en række opgaver, du skal løse årligt. Et årshjul kan hjælpe dig med at holde styr på det hele. Som...
Mathias Kobberup