Viden om hvidvasklovgivning for revisorer og bogholdere. Forstå om du er underlagt loven og få misforståelser afklaret af ekspert Carsten Hedegaard Fohlmann.
Velkommen til vores video-føljeton iHvidvasklovgivningen for revisorer og bogholdere', som kommer i tre afsnit.
I samarbejde med Revisor og Næstformand i FDR Carsten Hedegaard Fohlmann, som er ekspert i hvidvasklovgivningen, tager vi dig igennem det essentielle du skal vide om hvidvasklovgivningen.
I denne video bliver du klogere på hvem lovgivningen definerer som underretningspligtig.
Derudover maner Carsten en række misforståelser til jorden, om hvornår og under hvilke forudsætninger, man som revisor og bogholder er underlagt hvidvaskloven.
Du kan finde mere info på erhvervsstyrelsens hjemmeside her
I denne video fortæller Carsten om de politikker og forretningsgange til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, alle revisor- og bogholdervirksomheder skal have defineret.
I denne video fortæller Carsten om kravene til kundekendskabprocedurerne. Få belyst de fem punkter I skal igennem i et korrekt gennemført KYC-tjek.
Da pandemien ramte i 2020, udbetalte den danske stat økonomisk hjælpepakke til 89% af ansøgerne. Se vores analyse af udbetalingen her.
KYC står for Know Your Customer - læs hvilke tiltag der er lovpligtige, og hvordan beslutninger i EU påvirker din virksomhed.
Vores platform er opdateret med bl.a. MitID login, Manuel godkendelse af ID og udløbsdato, samt Arkiv-funktion til upload af dokumenter.