Velkommen til vores video-føljeton 'Hvidvasklovgivningen for revisorer og bogholdere', som kommer i tre afsnit.
I samarbejde med Revisor og Næstformand i FDR Carsten Hedegaard Fohlmann, som er ekspert i hvidvasklovgivningen, tager vi dig igennem det essentielle du skal vide om hvidvasklovgivningen.
I denne video bliver du klogere på hvem lovgivningen definerer som underretningspligtig.
Derudover maner Carsten en række misforståelser til jorden, om hvornår og under hvilke forudsætninger, man som revisor og bogholder er underlagt hvidvaskloven.
Du kan finde mere info på erhvervsstyrelsens hjemmeside her
I denne video fortæller Carsten om de politikker og forretningsgange til forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering, alle revisor- og bogholdervirksomheder skal have defineret.
I denne video fortæller Carsten om kravene til kundekendskabprocedurerne. Få belyst de fem punkter I skal igennem i et korrekt gennemført KYC-tjek.
6 min read
Jannie Andersen: 19-02-2025 09:29:16
Hvis du er underlagt hvidvaskloven, skal du udarbejde dokumenter der beskriver de interne politikker, procedurer og kontroller du har etableret, for...
2 min read
Jannie Andersen: 11-02-2025 09:00:00
Når du er omfattet af hvidvaskloven, er der en række opgaver, du skal løse årligt. Et årshjul kan hjælpe dig med at holde styr på det hele. Som...
3 min read
Jannie Andersen: 28-01-2025 08:25:00
Hvidvask compliance kan være træls, men vi mener ikke at det behøver at være sådan. Derfor er vi stolte over endelig at kunne præsentere vores nye...
Mathias Kobberup