Læs om vores nye funktioner og få inspiration, tips og tricks.
AML for advokatfirmaer er afgørende, da de kan holdes ansvarlige for hvidvask, hvis de ikke gør det. I denne artikel giver Creditro dig det fulde...
Advokatrådet har præsenteret en revideret vejledning til overholdelse af hvidvaskloven, og vi giver dig her et overblik.
Forbrugerscreening er et af de vitale steder i den finansielle sektor, hvor der er optimeringsmuligheder. Her er 5 tips til effektivisering.
Hvad er fordelene ved digital onboarding? Og hvordan implementerer du det? Vi har skrevet en guide til dig.
I september 2020 gik næsten 200 virksomheder konkurs; det er vigtigt at kende temperaturen omkring dig – læs hvordan en kreditvurdering kan være dit...
Der er adskillige advarselstegn, før en virksomhed erklærer sig konkurs. Læs mere om advarsler og højrisikoindustrier.
Svindel skader både private, virksomheder og økonomien - svindel, og svindleren, findes i mange former.
Identitetsverifikationen og validering er essentiel i KYC, men hvordan gør du det? Og hvad er konsekvenserne ved en dårlig validering?
Det er afgørende for virksomheder, der er underlagt AML, at tjekke, om deres kunder og forretningspartnere er PEP'er, så de ikke bliver RCA'er.
Alle kan blive ofre for svindel. Vil du gøre chancen for, at du bliver snydt mindre? Læs med her for tips til at forudsige svindel.
I e-bogen 'Den ultimative guide til strømlining af KYC og AML Compliance', får du praktisk indsigt i, hvordan I kan strømline jeres virksomheds KYC-procedure.
