4 min read
Lærke Kartvedt: 13-02-2023 16:14:11
Advokaters forhold til hvidvaskloven kan virke komplekst. Det er ikke alle sager, der er underlagt hvidvaskloven, men i de hvidvaskpligtige sager...
3 min read
Lærke Kartvedt: 14-11-2022 15:44:37
Hvad er Customer Due Diligence? Bankvæsnet er en branche, der er i konstant udvikling, og med det er reglerne også. Et af de faste diskussionsemner...
4 min read
Lærke Kartvedt: 02-11-2022 12:50:40
En virksomheds onboarding proces er afgørende for succesen af dens nye kunderelationer. Per definition er onboarding processen med at integrere en ny...
3 min read
Mathias Kobberup: 21-10-2022 10:41:38
I vores digitalt forbundne verden er det vigtigt at være opmærksom på de tredjeparter, du forbinder med. En tredjepart er en person eller...
2 min read
Mathias Kobberup: 12-10-2022 11:36:53
Efterhånden som vores verden bliver mere kompleks og i stigende grad driver forretning på tværs af grænser, bliver risiciene forbundet med at drive...
2 min read
Mathias Kobberup: 23-09-2022 14:50:14
I løbet af 2008 blev verdensøkonomien ramt af en krise, der var så stor, at intet lignende var set siden depressionen tilbage i 1930’erne. Krisen som...
2 min read
Mathias Kobberup: 23-09-2022 11:18:08
Oplever dit firma, at der er manglende betalinger fra dine kunder? For flere og flere oplever, at betalingerne ikke er blevet rettidigt betalt. I...
3 min read
Mathias Kobberup: 23-09-2022 11:07:53
Hvidvaskning af penge er at skjule ulovligt erhvervede penge som legitime midler. Kriminelle gør dette typisk ved at lede pengene gennem en række...
1 min read
Lærke Kartvedt: 22-09-2022 11:04:14
Praktiske eksempler er på agendaen, i Advokatrådets reviderede hvidvaskvejledning, til forebyggelsen af hvidvask og terrorfinansiering - og det er...
