Læs om vores nye funktioner og få inspiration, tips og tricks.
Identitetsverifikationen og validering er essentiel i KYC, men hvordan gør du det? Og hvad er konsekvenserne ved en dårlig validering?
Det er afgørende for virksomheder, der er underlagt AML, at tjekke, om deres kunder og forretningspartnere er PEP'er, så de ikke bliver RCA'er.
Alle kan blive ofre for svindel. Vil du gøre chancen for, at du bliver snydt mindre? Læs med her for tips til at forudsige svindel.
Tiden står ikke stille i den finansielle sektor, og du kan her læse, hvordan AI kan hjælpe med KYC i din virksomhed.
For at sikre, at du har en tilfredsstillende kreditvurdering på alle dine kunder, kan du tilføje disse ni punkter til din proces.
Virksomheders kundekendskab spænder over flere trin og termer. Et af termerne er Ordinary Due Dilligence. Læs med, og lær hvad det betyder.
KYC kan være en vanskelig proces på grund af alle lovkravene. Men ingen grund til at bekymre sig - her lister vi dem alle.
PEP er en politisk eksponeret person og er en lovbestemt del af et KYC-tjek i henhold til AML-lovgivningen; det er afgørende at vide præcist, hvad...
Hvilke procedurer er inkluderet i Customer Due Diligence og hvorfor det er så vigtigt?
Customer screening bruges ofte blandt banker og andre finansielle institutioner - men mange begreber beskriver egentligt det samme. Læs forskellene...
I e-bogen 'Den ultimative guide til strømlining af KYC og AML Compliance', får du praktisk indsigt i, hvordan I kan strømline jeres virksomheds KYC-procedure.
