Læs om vores nye funktioner og få inspiration, tips og tricks.
Spørgsmålet om, hvem den reelle ejer er, det vitale i at kende dem og fordelene ved software, er vigtigt, især i det nuværende socioøkonomiske klima.
Hvidvasksekretariatets nationale risikovurdering af hvidvask fra 2022 kan berette om et fravalg af statens underretningssystem, GoAML, på hele 90...
Vi kan glædeligt meddele, at vi netop har opnået en ISAE 3000 erklæring med høj grad af sikkerhed.
Når tilsynsmyndigheden kommer på besøg, er det altid varslet. Har du som advokat arbejdet med en eller flere af følgende sagstyper, kræver...
Hvad er Customer Due Diligence og hvilke krav er der til bankerne? Og hvorfor hopper bankverdenen med på softwaretoget?
Hvorfor er digital onboarding populært? Og hvordan kan begynde at du onboarde dine kunder digitalt? Få do's and dont's i denne artikel.
Due diligence på alle nye og eksisterende tredjeparter er blot ét skridt mod at forbedre din viden om tredjeparter og deres risici; læs den fulde...
Sådan fremtidssikrer du din compliancestrategi; en proaktiv tilgang til risikostyring, opbygning af stærk compliancekultur og investering i tech, læs...
2008 er et år, man ikke lige glemmer. Kan vi lære af vores fejl, og forudsige kriser? Vi analyserer verdensøkonomien med historiske briller.
Manglende betalinger og inkassosager i Europa er steget med 62% Her er 10 tips til at undgå dårlige betalere.
I e-bogen 'Den ultimative guide til strømlining af KYC og AML Compliance', får du praktisk indsigt i, hvordan I kan strømline jeres virksomheds KYC-procedure.
