3 min read
Mathias Kobberup: 23-09-2022 11:07:53
Hvidvaskning af penge er at skjule ulovligt erhvervede penge som legitime midler. Kriminelle gør dette typisk ved at lede pengene gennem en række...
1 min read
Lærke Kartvedt: 22-09-2022 11:04:14
Praktiske eksempler er på agendaen, i Advokatrådets reviderede hvidvaskvejledning, til forebyggelsen af hvidvask og terrorfinansiering - og det er...
2 min read
Mathias Kobberup: 21-09-2022 13:14:18
Helt overordnet, så er den finansielle sektor i forandring. Det sker ved, at flere og flere ting digitaliseres, automatiseres og hvor...
3 min read
Mathias Kobberup: 21-09-2022 13:11:03
I løbet af de seneste år, har flere og flere virksomheder valgt at gå fra manuel KYC til en digital løsning.
2 min read
Mathias Kobberup: 16-09-2022 13:55:40
Hvad har en hotelportal tilfælles med en landmand med 500 malkekøer, et bogbinderi i Skive, et plejehjem i Odense og en vindmølleleverandør i Varde?...
2 min read
Mathias Kobberup: 06-09-2022 12:29:25
Ofte ligner det at konkurser kommer ud af det blå, men som regel er der en række advarsler, før at kassen for alvor smækkes i. I denne artikel vil vi...
3 min read
Lærke Kartvedt: 01-09-2022 14:49:35
Bedrag, svindel, snyd – kært barn har mange navne, og ikke mindst mange ansigter. At spotte en svindler, og bedraget i sig selv, kan virke lige så...
3 min read
Lærke Kartvedt: 29-08-2022 14:09:47
Fra internettets mørkeste hjørner, til de mennesker, man vælger at gøre forretning med, synes problematikken at være den samme – hvem er de? Og...
2 min read
Lærke Kartvedt: 22-08-2022 15:52:42
RCA står for “Relatives and Close Associates” og er I slægt med PEP, Politisk Eksponerede Personer; Men hvordan defineres de? Og hvorfor er det...
