Hvad din virksomhed skal vide om hvidvask
Hvidvask er, når sorte penge vaskes hvide. Hvad skal du vide, så du ikke kommer i klemme? Læs med her.
Læs om vores nye funktioner og få inspiration, tips og tricks.
Hvidvask er, når sorte penge vaskes hvide. Hvad skal du vide, så du ikke kommer i klemme? Læs med her.
Terrorfinansiering kan være alt fra lønudbetalinger til donationer, og sorte penge går let hånd i hånd med terrorfinansiering.
CDD er et begreb, der bruges i vid udstrækning i virksomheder, der er underlagt hvidvasklovgivningen.
Kommer der en ny finanskrise? Storbankerne begynder at gøre tegn til det.
At indføre sanktioner er, når EU eller andre instanser laver et forbud mod at handle med andre lande, ikke-statslige enheder eller enkeltpersoner.
Da pandemien ramte i 2020, udbetalte den danske stat økonomisk hjælpepakke til 89% af ansøgerne. Se vores analyse af udbetalingen her.
Visma Creditro tager dig i denne artikel igennem Hvidvask verdenen - Hvordan fungerer det? Hvordan spotter du det? Og hvilke tiltag er bedst?
Se vores videointerview med Ghazwan Cheikh Youssef og hør ham fortælle om sin oplevelse med Erhvervsstyrelsen og hvidvasktilsyn.
KYC og AML bruges ofte i samme vending, men de har ikke samme betydning, og forvirring kan få dyre konsekvenser. Få overblik over forskellene her.
Med effektive KYB processer kan virksomheder underlagt hvidvaskloven sikre sig, at de kun indgår samhandel med reelle virksomheder.
I e-bogen 'Den ultimative guide til strømlining af KYC og AML Compliance', får du praktisk indsigt i, hvordan I kan strømline jeres virksomheds KYC-procedure.