Creditros blog

Læs om vores nye funktioner og få inspiration, tips og tricks.

    Compliance

    Hvad er sanktioner og hvordan fungerer det?

    At indføre sanktioner er, når EU eller andre instanser laver et forbud mod at handle med andre lande, ikke-statslige enheder eller enkeltpersoner.

    Lærke Kartvedt aug. 11, 2022
    Hvidvask

    Hvad er hvidvask og hvordan fungerer det?

    Hvordan fungerer hvidvask egentlig? Hvordan kan du spotte og hvilke tiltag er bedst for at bekæmpe det? Læs mere i denne artikel.

    Mathias Kobberup aug. 10, 2022
    Hvidvask

    En samtale om Hvidvaskkontrol

    Se vores videointerview med Ghazwan Cheikh Youssef og hør ham fortælle om sin oplevelse med Erhvervsstyrelsen og hvidvasktilsyn.

    Lærke Kartvedt aug. 8, 2022
    KYC

    Hvad er forskellen på KYC og AML?

    KYC og AML bruges ofte i samme vending, men de har ikke samme betydning, og forvirring kan få dyre konsekvenser. Få overblik over forskellene her.

    Lærke Kartvedt aug. 8, 2022
    Hvidvask

    Hvad er KYB?

    Med effektive KYB processer kan virksomheder underlagt hvidvaskloven sikre sig, at de kun indgår samhandel med reelle virksomheder.

    Lærke Kartvedt aug. 8, 2022
    KYC

    Hvad er KYC ?

    KYC står for Know Your Customer - læs hvilke tiltag der er lovpligtige, og hvordan beslutninger i EU påvirker din virksomhed.

    Mathias Kobberup aug. 1, 2022
    1 ... 5 6

    STRØMLIN JERES KYC

    I e-bogen 'Den ultimative guide til strømlining af KYC og AML Compliance', får du praktisk indsigt i, hvordan I kan strømline jeres virksomheds KYC-procedure. 
    e-bog