3 min read
Lærke Kartvedt: 01-09-2022 14:49:35
Bedrag, svindel, snyd – kært barn har mange navne, og ikke mindst mange ansigter. At spotte en svindler, og bedraget i sig selv, kan virke lige så...
3 min read
Lærke Kartvedt: 29-08-2022 14:09:47
Fra internettets mørkeste hjørner, til de mennesker, man vælger at gøre forretning med, synes problematikken at være den samme – hvem er de? Og...
2 min read
Lærke Kartvedt: 22-08-2022 15:52:42
RCA står for “Relatives and Close Associates” og er I slægt med PEP, Politisk Eksponerede Personer; Men hvordan defineres de? Og hvorfor er det...
3 min read
Mathias Kobberup: 11-08-2022 11:09:29
Alle virksomheder kan blive ramt af svindel – på forskellige steder, og forskellige måder. Så hvordan spotter du svindleren? Hvordan beskytter du dig...
2 min read
Mathias Kobberup: 11-08-2022 10:46:29
AI hjælper i dag med alt fra vejvisning, til salg, marketing og ja – bekæmpelse af hvidvask. Kunstig intelligens er et relativt nyt begreb der er...
3 min read
Mathias Kobberup: 11-08-2022 10:40:29
Der findes intet værre end at indgå en ny aftale med en kunde, for dernæst at opdage, at kunden ikke kan betale sin faktura - værre endnu, hvis du og...
2 min read
Mathias Kobberup: 11-08-2022 10:36:41
Begrebet ODD ”Ordinary Due Dilligence” er en del af en række begreber, der dækker over de kontroller, som virksomheder, der er underlagt...
2 min read
Mathias Kobberup: 11-08-2022 10:33:51
Hvad er kravene til KYC compliance? Er det alle, der er forpligtet til at udføre et KYC tjek? Og hvis ikke – hvilke virksomheder er forpligtet til...
2 min read
Mathias Kobberup: 11-08-2022 10:32:18
PEP står for en politisk eksponeret person og er personer der er involveret i politik eller som har et højt embede i regeringen. Helt enkelt, så er...
