Creditros blog

Læs om vores nye funktioner og få inspiration, tips og tricks.

    Hvidvask

    Ny hvidvaskvejledning til advokater

    Advokatrådet har præsenteret en revideret vejledning til overholdelse af hvidvaskloven, og vi giver dig her et overblik.

    Lærke Kartvedt sep. 22, 2022
    Hvidvask

    Skærp opmærksomheden med kreditvurdering

    I september 2020 gik næsten 200 virksomheder konkurs; det er vigtigt at kende temperaturen omkring dig – læs hvordan en kreditvurdering kan være dit...

    Mathias Kobberup sep. 16, 2022
    Hvidvask

    AI i kampen imod hvidvask

    Tiden står ikke stille i den finansielle sektor, og du kan her læse, hvordan AI kan hjælpe med KYC i din virksomhed.

    Mathias Kobberup aug. 11, 2022
    KYC

    Hvad er PEP?

    PEP er en politisk eksponeret person og er en lovbestemt del af et KYC-tjek i henhold til AML-lovgivningen; det er afgørende at vide præcist, hvad...

    Mathias Kobberup aug. 11, 2022
    KYC

    Hvad er CDD?

    Hvilke procedurer er inkluderet i Customer Due Diligence og hvorfor det er så vigtigt?

    Mathias Kobberup aug. 11, 2022
    Hvidvask

    Hvad er Customer Screening?

    Customer screening bruges ofte blandt banker og andre finansielle institutioner - men mange begreber beskriver egentligt det samme. Læs forskellene...

    Lærke Kartvedt aug. 11, 2022
    Hvidvask

    Hvad er hvidvask og hvordan fungerer det?

    Hvordan fungerer hvidvask egentlig? Hvordan kan du spotte og hvilke tiltag er bedst for at bekæmpe det? Læs mere i denne artikel.

    Mathias Kobberup aug. 10, 2022
    1 2 3

    STRØMLIN JERES KYC

    I e-bogen 'Den ultimative guide til strømlining af KYC og AML Compliance', får du praktisk indsigt i, hvordan I kan strømline jeres virksomheds KYC-procedure. 
    e-bog