2 min read
Mathias Kobberup: 11-08-2022 10:32:18
PEP står for en politisk eksponeret person og er personer der er involveret i politik eller som har et højt embede i regeringen. Helt enkelt, så er...
2 min read
Mathias Kobberup: 11-08-2022 10:09:10
Customer Due Diligence inkluderer alle procedurer, som virksomheder bruger for at kende deres kunder og overholde det nye direktiv AML 5. CDD står...
2 min read
Lærke Kartvedt: 11-08-2022 10:02:33
Begrebet Customer Screening bliver oftest brugt i den finansielle sektor, når man taler om kendskab til kunder – det står dog sjældent alene. Der er...
2 min read
Mathias Kobberup: 11-08-2022 09:53:29
Vidste du, at hvidvask er strafbart allerede fra første fase? Og at der findes tre faser? Hvidvaskning er, når man gør ulovlige midler lovlige. I den...
2 min read
Lærke Kartvedt: 11-08-2022 09:47:00
Terrorfinansiering kan forklares ved, at man indsamler, overfører eller videregiver penge som en form for støtte for terroraktiviteter. Derfor kan...
2 min read
Mathias Kobberup: 11-08-2022 09:41:26
CDD, eller Customer Due Diligence er endnu et af de begreber, der bliver brugt meget i den finansielle sektor. Det er et begreb, der er vigtigt for...
Lærke Kartvedt: 08-08-2022 11:01:09
Hos CY Revision, har Erhvervsstyrelsen været forbi og foretaget et tilsyn - det er gået lige efter bogen. Vi har også været et smut forbi, for at...
2 min read
Lærke Kartvedt: 08-08-2022 10:56:16
KYC og AML er begreber, der bruges indenfor den finansielle sektor, når der er tale om hvidvaskning. Dog har begreberne vidt forskellige betydninger,...
3 min read
Lærke Kartvedt: 08-08-2022 10:55:27
Hvad sker der, når KYC processen pludselig smider c’et og bliver til KYB? Få et overblik over, hvad KYB i virkeligheden er, og hvordan du bruger det...
