3 min read
Mathias Kobberup: 23-09-2022 11:07:53
Hvidvaskning af penge er at skjule ulovligt erhvervede penge som legitime midler. Kriminelle gør dette typisk ved at lede pengene gennem en række...
1 min read
Lærke Kartvedt: 22-09-2022 11:04:14
Praktiske eksempler er på agendaen, i Advokatrådets reviderede hvidvaskvejledning, til forebyggelsen af hvidvask og terrorfinansiering - og det er...
2 min read
Mathias Kobberup: 16-09-2022 13:55:40
Hvad har en hotelportal tilfælles med en landmand med 500 malkekøer, et bogbinderi i Skive, et plejehjem i Odense og en vindmølleleverandør i Varde?...
2 min read
Mathias Kobberup: 11-08-2022 10:46:29
AI hjælper i dag med alt fra vejvisning, til salg, marketing og ja – bekæmpelse af hvidvask. Kunstig intelligens er et relativt nyt begreb der er...
2 min read
Mathias Kobberup: 11-08-2022 10:32:18
PEP står for en politisk eksponeret person og er personer der er involveret i politik eller som har et højt embede i regeringen. Helt enkelt, så er...
2 min read
Mathias Kobberup: 11-08-2022 10:09:10
Customer Due Diligence inkluderer alle procedurer, som virksomheder bruger for at kende deres kunder og overholde det nye direktiv AML 5. CDD står...
2 min read
Lærke Kartvedt: 11-08-2022 10:02:33
Begrebet Customer Screening bliver oftest brugt i den finansielle sektor, når man taler om kendskab til kunder – det står dog sjældent alene. Der er...
2 min read
Mathias Kobberup: 11-08-2022 09:53:29
Vidste du, at hvidvask er strafbart allerede fra første fase? Og at der findes tre faser? Hvidvaskning er, når man gør ulovlige midler lovlige. I den...
2 min read
Lærke Kartvedt: 11-08-2022 09:47:00
Terrorfinansiering kan forklares ved, at man indsamler, overfører eller videregiver penge som en form for støtte for terroraktiviteter. Derfor kan...
