Læs om vores nye funktioner og få inspiration, tips og tricks.
Erhvervsstyrelsens tilsynsreaktioner i 2024 viser klare tendenser for, hvilke områder der mangelfulde i virksomheders hvidvaskindsats.
Gå i dybden med hvidvask begrebet og dets betydning i samfundet.
Er du nysgerrig på hvordan et tilsyn foregår i praksis? Vil du vide hvad du kan forvente og hvad du skal forberede dig på?
Udforsk KYC proceduren i vores video-føljeton 'Hvidvasklovgivningen for revisorer og bogholdere'. Lær mere om, hvad der er del af KYC proceduren.
Udforsk hvidvasklovgivningen i vores video-føljeton. Lær om mere om risikovurdering og kravene til skriftlige politikker og forretningsgange.
Viden om hvidvasklovgivning for revisorer og bogholdere. Forstå om du er underlagt loven og få misforståelser afklaret af ekspert Carsten Hedegaard...
Spørgsmålet om, hvem den reelle ejer er, det vitale i at kende dem og fordelene ved software, er vigtigt, især i det nuværende socioøkonomiske klima.
Hvidvasksekretariatets nationale risikovurdering af hvidvask fra 2022 kan berette om et fravalg af statens underretningssystem, GoAML, på hele 90...
Når tilsynsmyndigheden kommer på besøg, er det altid varslet. Har du som advokat arbejdet med en eller flere af følgende sagstyper, kræver...
AML for advokatfirmaer er afgørende, da de kan holdes ansvarlige for hvidvask, hvis de ikke gør det. I denne artikel giver Creditro dig det fulde...
I e-bogen 'Den ultimative guide til strømlining af KYC og AML Compliance', får du praktisk indsigt i, hvordan I kan strømline jeres virksomheds KYC-procedure.
