4 min read
Jannie Andersen: 15. sep. 2026 14.00.00
L9 er landet, men skal du så til at bygge dit hvidvask setup om? Det korte svar er: Nej.
4 min read
Jannie Andersen: 17. aug. 2026 13.50.17
"Man fristes til at sige: tal dog almindeligt dansk." Den kommentar faldt på en AMLA-konference i foråret, da begrebet tilsigtet beskaffenhed blev...
4 min read
Jannie Andersen: 10. jul. 2026 08.00.00
Den 10. juli 2027 er en milepæl for alle virksomheder, der er omfattet af hvidvaskloven.
2 min read
Kristine Caroline Sorken: 26. jun. 2026 12.08.23
Integrationen af § 7 risikovurdering og kundekendskabsprocedure er afgørende for din virksomheds compliance og effektivitet. Her gennemgår vi vigtige...
2 min read
Kristine Caroline Sorken: 11. jun. 2026 09.02.37
At forebygge hvidvask af kriminelle midler kan være en udfordring for mange virksomheder. Et af redskaberne til forebyggelse er screening af...
3 min read
Katrine Heick: 30. apr. 2026 09.55.34
Der er få mails, der kan få skuldrene til at løfte sig helt op om ørerne som beskeden om et kommende tilsyn. Med 14 dages varsel skal du pludselig...
3 min read
Jannie Andersen: 20. apr. 2026 15.36.13
Den nye EU AML-pakke bliver den største harmonisering af hvidvaskreguleringen i mange år, og den vil få betydning for, hvordan virksomheder arbejder...
2 min read
Jannie Andersen: 16. mar. 2026 15.00.00
Hvidvask er processen, hvor penge eller værdier, der stammer fra kriminalitet, forsøges skjult eller omdannet, så de fremstår som lovligt tjente...
5 min read
Jannie Andersen: 27. feb. 2026 15.04.38
Hvis du er hvidvaskansvarlig, compliance-ansvarlig eller beslutningstager i virksomheder omfattet af hvidvaskloven, er indlægget her til dig!
