3 min read
Lærke Kartvedt: 29. aug. 2022 14.09.47
Fra internettets mørkeste hjørner, til de mennesker, man vælger at gøre forretning med, synes problematikken at være den samme – hvem er de? Og...
2 min read
Lærke Kartvedt: 22. aug. 2022 15.52.42
RCA står for “Relatives and Close Associates” og er I slægt med PEP, Politisk Eksponerede Personer; Men hvordan defineres de? Og hvorfor er det...
3 min read
Mathias Kobberup: 11. aug. 2022 11.09.29
Alle virksomheder kan blive ramt af svindel – på forskellige steder, og forskellige måder. Så hvordan spotter du svindleren? Hvordan beskytter du dig...
2 min read
Mathias Kobberup: 11. aug. 2022 10.46.29
AI hjælper i dag med alt fra vejvisning, til salg, marketing og ja – bekæmpelse af hvidvask. Kunstig intelligens er et relativt nyt begreb der er...
3 min read
Mathias Kobberup: 11. aug. 2022 10.40.29
Der findes intet værre end at indgå en ny aftale med en kunde, for dernæst at opdage, at kunden ikke kan betale sin faktura - værre endnu, hvis du og...
2 min read
Mathias Kobberup: 11. aug. 2022 10.36.41
Begrebet ODD ”Ordinary Due Dilligence” er en del af en række begreber, der dækker over de kontroller, som virksomheder, der er underlagt...
2 min read
Mathias Kobberup: 11. aug. 2022 10.33.51
Hvad er kravene til KYC compliance? Er det alle, der er forpligtet til at udføre et KYC tjek? Og hvis ikke – hvilke virksomheder er forpligtet til...
2 min read
Mathias Kobberup: 11. aug. 2022 10.32.18
PEP står for en politisk eksponeret person og er personer der er involveret i politik eller som har et højt embede i regeringen. Helt enkelt, så er...
2 min read
Mathias Kobberup: 11. aug. 2022 10.09.10
Customer Due Diligence inkluderer alle procedurer, som virksomheder bruger for at kende deres kunder og overholde det nye direktiv AML 5. CDD står...
