Læs om Creditros nyeste funktioner og nyheder, og få råd, tips og tricks - lige her på vores blog.
Spørgsmålet om, hvem den reelle ejer er, det vitale i at kende dem og fordelene ved software, er vigtigt, især i det nuværende socioøkonomiske klima.
Hvidvasksekretariatets nationale risikovurdering af hvidvask fra 2022 kan berette om et fravalg af statens underretningssystem, GoAML, på hele 90...
Når tilsynsmyndigheden kommer på besøg, er det altid varslet. Har du som advokat arbejdet med en eller flere af følgende sagstyper, kræver...
AML for advokatfirmaer er afgørende, da de kan holdes ansvarlige for hvidvask, hvis de ikke gør det. I denne artikel giver Creditro dig det fulde...
Advokatrådet kan per 21/9 præsentere en revideret vejledning til overholdelse af hvidvaskloven, og Visma Creditro giver dig her et overblik.
I september 2020 gik næsten 200 virksomheder konkurs; det er vigtigt at kende temperaturen omkring dig – læs hvordan en kreditvurdering kan være dit...
Tiden står ikke stille i den finansielle sektor, og du kan her læse, hvordan AI kan hjælpe med KYC i din virksomhed.
PEP er en politisk eksponeret person og er en lovbestemt del af et KYC-tjek i henhold til AML-lovgivningen; det er afgørende at vide præcist, hvad...
I denne artikel gennemgår vi, hvilke procedurer Customer Due Diligence dækker over, og hvorfor det er så vigtigt.
Customer screening bruges ofte blandt banker og andre finansielle institutioner - men mange begreber beskriver egentligt det samme. Læs forskellene...
Compliance skal være nemt - få vores ekslusive white paper med 5 tips til kundegenkendelse!
