Creditros blog

Læs om Creditros nyeste funktioner og nyheder, og få råd, tips og tricks - lige her på vores blog.

hvidvaskloven

Overholdelse af hvidvaskloven i advokatfirmaer

AML for advokatfirmaer er afgørende, da de kan holdes ansvarlige for hvidvask, hvis de ikke gør det. I denne artikel giver Creditro dig det fulde...

hvidvaskloven

Skærp opmærksomheden med en kreditvurdering

I september 2020 gik næsten 200 virksomheder konkurs; det er vigtigt at kende temperaturen omkring dig – læs hvordan en kreditvurdering kan være dit...

hvidvaskloven

AI i kampen imod hvidvask

Tiden står ikke stille i den finansielle sektor, og du kan her læse, hvordan AI kan hjælpe med KYC i din virksomhed.

hvidvaskloven

Hvad er PEP?

PEP er en politisk eksponeret person og er en lovbestemt del af et KYC-tjek i henhold til AML-lovgivningen; det er afgørende at vide præcist, hvad...

KYC

Hvad er CDD?

I denne artikel gennemgår vi, hvilke procedurer Customer Due Diligence dækker over, og hvorfor det er så vigtigt.

hvidvaskloven

Hvad er Customer Screening?

Customer screening bruges ofte blandt banker og andre finansielle institutioner - men mange begreber beskriver egentligt det samme. Læs forskellene...

FÅ HELT STYR PÅ KYC

Compliance skal være nemt - få vores ekslusive white paper med 5 tips til kundegenkendelse!

2-1