Hvidvask
En grundig intro til hvidvask
Dette indlæg giver omfattende forståelse af begrebet hvidvask af penge og dets betydning i samfundet.
Creditros blog
Læs om vores nye funktioner og få inspiration, tips og tricks.
Hvidvask
Er du klar til hvidvasktilsyn?
Er du nysgerrig på hvordan et tilsyn foregår i praksis? Vil du vide hvad du kan forvente og hvad du skal forberede dig på?
Jannie Andersen
mar. 1, 2024
Hvidvask
Hvidvasklovgivningen - KYC proceduren
Udforsk KYC proceduren i vores video-føljeton 'Hvidvasklovgivningen for revisorer og bogholdere'. Lær mere om, hvad der er del af KYC proceduren.
Mathias Kobberup
jun. 23, 2023
Hvidvask
Hvidvasklovgivningen - Risikovurdering
Udforsk hvidvasklovgivningen i vores video-føljeton. Lær om mere om risikovurdering og kravene til skriftlige politikker og forretningsgange.
Mathias Kobberup
jun. 23, 2023
Hvidvask
Hvidvasklovgivningen - Hvem er omfattet?
Viden om hvidvasklovgivning for revisorer og bogholdere. Forstå om du er underlagt loven og få misforståelser afklaret af ekspert Carsten Hedegaard...
Mathias Kobberup
jun. 23, 2023
Hvidvask
Software og reelle ejere: Skal kode afkode dine kunder?
Spørgsmålet om, hvem den reelle ejer er, det vitale i at kende dem og fordelene ved software, er vigtigt, især i det nuværende socioøkonomiske klima.
Lærke Kartvedt
mar. 16, 2023
Hvidvask
9 ud af 10 dropper statens underretningssystem
Hvidvasksekretariatets nationale risikovurdering af hvidvask fra 2022 kan berette om et fravalg af statens underretningssystem, GoAML, på hele 90...
Lærke Kartvedt
mar. 10, 2023
KYC
9 sagstyper advokater skal fremlægge dokumentation for
Når tilsynsmyndigheden kommer på besøg, er det altid varslet. Har du som advokat arbejdet med en eller flere af følgende sagstyper, kræver...
Lærke Kartvedt
feb. 13, 2023
Hvidvask
Overholdelse af hvidvaskloven i advokatfirmaer
AML for advokatfirmaer er afgørende, da de kan holdes ansvarlige for hvidvask, hvis de ikke gør det. I denne artikel giver Creditro dig det fulde...
Mathias Kobberup
sep. 23, 2022
Hvidvask
Ny hvidvaskvejledning til advokater
Advokatrådet har præsenteret en revideret vejledning til overholdelse af hvidvaskloven, og vi giver dig her et overblik.
Lærke Kartvedt
sep. 22, 2022
STRØMLIN JERES KYC
I e-bogen 'Den ultimative guide til strømlining af KYC og AML Compliance', får du praktisk indsigt i, hvordan I kan strømline jeres virksomheds KYC-procedure.
