Udfordringer ved manuelle KYC procedurer
En effektiv KYC proces er nødvendig for at efterleve hvidvaskloven og de manuelle processer indbærer flere udfordringer.
Læs om vores nye funktioner og få inspiration, tips og tricks.
En effektiv KYC proces er nødvendig for at efterleve hvidvaskloven og de manuelle processer indbærer flere udfordringer.
Er du nysgerrig på hvordan et tilsyn foregår i praksis? Vil du vide hvad du kan forvente og hvad du skal forberede dig på?
Når en virksomhed eller person vurderes på deres evne til at opfylde økonomiske forpligtelser, er der tale om en kreditværdighedsvurdering.
Dette indlæg giver omfattende forståelse af begrebet hvidvask af penge og dets betydning i samfundet.
Vores platform er opdateret med bl.a. MitID login, Manuel godkendelse af ID og udløbsdato, samt Arkiv-funktion til upload af dokumenter.
Udforsk KYC proceduren i vores video-føljeton 'Hvidvasklovgivningen for revisorer og bogholdere'. Lær mere om, hvad der er del af KYC proceduren.
Udforsk hvidvasklovgivningen i vores video-føljeton. Lær om mere om risikovurdering og kravene til skriftlige politikker og forretningsgange.
Viden om hvidvasklovgivning for revisorer og bogholdere. Forstå om du er underlagt loven og få misforståelser afklaret af ekspert Carsten Hedegaard...
PCI DSS står for Payment Card Industry Data Security Standard. Det er et sæt sikkerhedsstandarder udviklet for at skabe sikkerhed ved...
Organisationer, der behandler EU-borgeres personoplysninger, skal overholde GDPR-kravene.
I e-bogen 'Den ultimative guide til strømlining af KYC og AML Compliance', får du praktisk indsigt i, hvordan I kan strømline jeres virksomheds KYC-procedure.