2 min read
Mathias Kobberup: 11-08-2022 10:36:41
Begrebet ODD ”Ordinary Due Dilligence” er en del af en række begreber, der dækker over de kontroller, som virksomheder, der er underlagt...
2 min read
Mathias Kobberup: 11-08-2022 10:33:51
Hvad er kravene til KYC compliance? Er det alle, der er forpligtet til at udføre et KYC tjek? Og hvis ikke – hvilke virksomheder er forpligtet til...
2 min read
Mathias Kobberup: 11-08-2022 10:32:18
PEP står for en politisk eksponeret person og er personer der er involveret i politik eller som har et højt embede i regeringen. Helt enkelt, så er...
2 min read
Mathias Kobberup: 11-08-2022 10:09:10
Customer Due Diligence inkluderer alle procedurer, som virksomheder bruger for at kende deres kunder og overholde det nye direktiv AML 5. CDD står...
2 min read
Mathias Kobberup: 11-08-2022 09:53:29
Vidste du, at hvidvask er strafbart allerede fra første fase? Og at der findes tre faser? Hvidvaskning er, når man gør ulovlige midler lovlige. I den...
2 min read
Lærke Kartvedt: 11-08-2022 09:47:00
Terrorfinansiering kan forklares ved, at man indsamler, overfører eller videregiver penge som en form for støtte for terroraktiviteter. Derfor kan...
2 min read
Mathias Kobberup: 11-08-2022 09:41:26
CDD, eller Customer Due Diligence er endnu et af de begreber, der bliver brugt meget i den finansielle sektor. Det er et begreb, der er vigtigt for...
2 min read
Lærke Kartvedt: 08-08-2022 10:56:16
KYC og AML er begreber, der bruges indenfor den finansielle sektor, når der er tale om hvidvaskning. Dog har begreberne vidt forskellige betydninger,...
3 min read
Mathias Kobberup: 29-07-2022 13:31:48
Det er andre værktøjer, der skal trækkes op ad kassen, når du skal foretage et KYC tjek på en virksomhed. Processen er dog lige så vigtig. Læs med,...
