2 min read
Jannie Andersen: 31-07-2024 08:00:00
Et tilsynsbesøg er en kontrol af virksomheders evne til at leve op til hvidvasklovens regler og forpligtelser. Får din virksomhed et tilsynsbesøg,...
2 min read
Jannie Andersen: 17-07-2024 10:00:00
Der er mange ting at overveje, når man arbejder med bekæmpelse af hvidvask og finansiel kriminalitet. Effektive processer sikrer både overholdelse af...
1 min read
Jannie Andersen: 25-03-2024 08:30:00
KYC er en del af hvidvaskloven, som i sin enkelthed handler om at reducere økonomisk kriminalitet og hvidvask. Begrebet er egentlig ret ligetil, i...
5 min read
Lærke Kartvedt: 24-03-2023 12:59:31
I enhver virksomhed koster overholdelse penge. Ved at sikre, at medarbejderne følger de regler og forskrifter, som virksomheden har fastsat, kan...
4 min read
Lærke Kartvedt: 13-02-2023 16:14:11
Advokaters forhold til hvidvaskloven kan virke komplekst. Det er ikke alle sager, der er underlagt hvidvaskloven, men i de hvidvaskpligtige sager...
3 min read
Lærke Kartvedt: 14-11-2022 15:44:37
Hvad er Customer Due Diligence? Bankvæsnet er en branche, der er i konstant udvikling, og med det er reglerne også. Et af de faste diskussionsemner...
4 min read
Lærke Kartvedt: 02-11-2022 12:50:40
En virksomheds onboarding proces er afgørende for succesen af dens nye kunderelationer. Per definition er onboarding processen med at integrere en ny...
3 min read
Mathias Kobberup: 21-10-2022 10:41:38
I vores digitalt forbundne verden er det vigtigt at være opmærksom på de tredjeparter, du forbinder med. En tredjepart er en person eller...
2 min read
Mathias Kobberup: 12-10-2022 11:36:53
Efterhånden som vores verden bliver mere kompleks og i stigende grad driver forretning på tværs af grænser, bliver risiciene forbundet med at drive...
