Udfordringer ved manuelle KYC procedurer
En effektiv KYC proces er nødvendig for at efterleve hvidvaskloven og de manuelle processer indbærer flere udfordringer.
Læs om vores nye funktioner og få inspiration, tips og tricks.
En effektiv KYC proces er nødvendig for at efterleve hvidvaskloven og de manuelle processer indbærer flere udfordringer.
Compliance koster penge i alle virksomheder, uanset om du løser det analogt eller med teknologi, skal du frem med pungen - så hvordan betaler det sig?
Når tilsynsmyndigheden kommer på besøg, er det altid varslet. Har du som advokat arbejdet med en eller flere af følgende sagstyper, kræver...
Hvad er Customer Due Diligence og hvilke krav er der til bankerne? Og hvorfor hopper bankverdenen med på softwaretoget?
Hvorfor er digital onboarding populært? Og hvordan kan begynde at du onboarde dine kunder digitalt? Få do's and dont's i denne artikel.
Due diligence på alle nye og eksisterende tredjeparter er blot ét skridt mod at forbedre din viden om tredjeparter og deres risici; læs den fulde...
Sådan fremtidssikrer du din compliancestrategi; en proaktiv tilgang til risikostyring, opbygning af stærk compliancekultur og investering i tech, læs...
Forbrugerscreening er et af de vitale steder i den finansielle sektor, hvor der er optimeringsmuligheder. Her er 5 tips til effektivisering.
Hvad er fordelene ved digital onboarding? Og hvordan implementerer du det? Vi har skrevet en guide til dig.
Alle kan blive ofre for svindel. Vil du gøre chancen for, at du bliver snydt mindre? Læs med her for tips til at forudsige svindel.
I e-bogen 'Den ultimative guide til strømlining af KYC og AML Compliance', får du praktisk indsigt i, hvordan I kan strømline jeres virksomheds KYC-procedure.