Læs om vores nye funktioner og få inspiration, tips og tricks.
Erhvervsstyrelsens tilsynsreaktioner i 2024 viser klare tendenser for, hvilke områder der mangelfulde i virksomheders hvidvaskindsats.
For virksomheder der bekæmper hvidvask og finansiel kriminalitet, er det en stor mundfuld at spotte de brodne kar. Her er røde flag, du bør reagere...
En effektiv KYC proces er nødvendig for at efterleve hvidvaskloven og de manuelle processer indbærer flere udfordringer.
Compliance koster penge i alle virksomheder, uanset om du løser det analogt eller med teknologi, skal du frem med pungen - så hvordan betaler det sig?
Når tilsynsmyndigheden kommer på besøg, er det altid varslet. Har du som advokat arbejdet med en eller flere af følgende sagstyper, kræver...
Hvad er Customer Due Diligence og hvilke krav er der til bankerne? Og hvorfor hopper bankverdenen med på softwaretoget?
Hvorfor er digital onboarding populært? Og hvordan kan begynde at du onboarde dine kunder digitalt? Få do's and dont's i denne artikel.
Due diligence på alle nye og eksisterende tredjeparter er blot ét skridt mod at forbedre din viden om tredjeparter og deres risici; læs den fulde...
Sådan fremtidssikrer du din compliancestrategi; en proaktiv tilgang til risikostyring, opbygning af stærk compliancekultur og investering i tech, læs...
Forbrugerscreening er et af de vitale steder i den finansielle sektor, hvor der er optimeringsmuligheder. Her er 5 tips til effektivisering.
I e-bogen 'Den ultimative guide til strømlining af KYC og AML Compliance', får du praktisk indsigt i, hvordan I kan strømline jeres virksomheds KYC-procedure.
