Hvad er ODD?
Virksomheders kundekendskab spænder over flere trin og termer. Et af termerne er Ordinary Due Dilligence. Læs med, og lær hvad det betyder.
Læs om vores nye funktioner og få inspiration, tips og tricks.
Virksomheders kundekendskab spænder over flere trin og termer. Et af termerne er Ordinary Due Dilligence. Læs med, og lær hvad det betyder.
KYC kan være en vanskelig proces på grund af alle lovkravene. Men ingen grund til at bekymre sig - her lister vi dem alle.
PEP er en politisk eksponeret person og er en lovbestemt del af et KYC-tjek i henhold til AML-lovgivningen; det er afgørende at vide præcist, hvad...
Hvilke procedurer er inkluderet i Customer Due Diligence og hvorfor det er så vigtigt?
Hvidvask er, når sorte penge vaskes hvide. Hvad skal du vide, så du ikke kommer i klemme? Læs med her.
Terrorfinansiering kan være alt fra lønudbetalinger til donationer, og sorte penge går let hånd i hånd med terrorfinansiering.
CDD er et begreb, der bruges i vid udstrækning i virksomheder, der er underlagt hvidvasklovgivningen.
KYC og AML bruges ofte i samme vending, men de har ikke samme betydning, og forvirring kan få dyre konsekvenser. Få overblik over forskellene her.
KYC står for Know Your Customer - læs hvilke tiltag der er lovpligtige, og hvordan beslutninger i EU påvirker din virksomhed.
KYC på en virksomhed, er også kendt som KYB, men hvad betyder det for processen?
I e-bogen 'Den ultimative guide til strømlining af KYC og AML Compliance', får du praktisk indsigt i, hvordan I kan strømline jeres virksomheds KYC-procedure.