Læs om Creditros nyeste funktioner og nyheder, og få råd, tips og tricks - lige her på vores blog.
Spørgsmålet om, hvem den reelle ejer er, det vitale i at kende dem og fordelene ved software, er vigtigt, især i det nuværende socioøkonomiske klima.
Hvidvasksekretariatets nationale risikovurdering af hvidvask fra 2022 kan berette om et fravalg af statens underretningssystem, GoAML, på hele 90...
Når tilsynsmyndigheden kommer på besøg, er det altid varslet. Har du som advokat arbejdet med en eller flere af følgende sagstyper, kræver...
Sådan fremtidssikrer du din compliancestrategi; en proaktiv tilgang til risikostyring, opbygning af stærk compliancekultur og investering i tech, læs...
Det er afgørende for virksomheder, der er underlagt AML, at tjekke, om deres kunder og forretningspartnere er PEP'er, så de ikke bliver RCA'er.
CDD er et udtryk, der bruges i vid udstrækning inden for virksomheder, der er underlagt hvidvasklovgivningen. Læs om det i denne Visma...
KYC og AML bruges ofte i samme vending, men de har ikke samme betydning, og forvirring kan få dyre konsekvenser. Få overblik over forskellene her.
Compliance skal være nemt - få vores ekslusive white paper med 5 tips til kundegenkendelse!
