Læs om vores nye funktioner og få inspiration, tips og tricks.
For at efterleve hvidvaskloven er kundekendskab alene ikke nok. Du skal eksempelvis også udarbejde en risikovurdering - sådan kommer du i gang.
Lær at styrke din virksomheds compliance for øget etik, risikostyring og bæredygtig vækst, og opbyg en stærkere virksomhedskultur med fokus på...
PCI DSS står for Payment Card Industry Data Security Standard. Det er et sæt sikkerhedsstandarder udviklet for at skabe sikkerhed ved...
Organisationer, der behandler EU-borgeres personoplysninger, skal overholde GDPR-kravene.
Den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) har haft en betydelig indvirkning på organisationer, der behandler EU-borgeres personoplysninger.
Er du bevidst om vigtigheden af Regulatorisk compliance? Compliance er ikke kun et lovkrav, men det er også afgørende for at bevare kundernes tillid
Spørgsmålet om, hvem den reelle ejer er, det vitale i at kende dem og fordelene ved software, er vigtigt, især i det nuværende socioøkonomiske klima.
Hvad er Customer Due Diligence og hvilke krav er der til bankerne? Og hvorfor hopper bankverdenen med på softwaretoget?
Forbrugerscreening er et af de vitale steder i den finansielle sektor, hvor der er optimeringsmuligheder. Her er 5 tips til effektivisering.
Hvad er fordelene ved digital onboarding? Og hvordan implementerer du det? Vi har skrevet en guide til dig.
I e-bogen 'Den ultimative guide til strømlining af KYC og AML Compliance', får du praktisk indsigt i, hvordan I kan strømline jeres virksomheds KYC-procedure.
