5 min read
Jannie Andersen: 19-02-2025 09:29:16
Hvis du er underlagt hvidvaskloven, skal du udarbejde dokumenter der beskriver de interne politikker, procedurer og kontroller du har etableret, for...
2 min read
Jannie Andersen: 11-02-2025 09:00:00
Når du er omfattet af hvidvaskloven, er der en række opgaver, du skal løse årligt. Et årshjul kan hjælpe dig med at holde styr på det hele. Som...
3 min read
Jannie Andersen: 15-10-2024 08:30:00
Hvis du er underlagt hvidvaskloven, skal du lave en risikovurdering, som afdækker hvor din virksomhed er udsat for at blive misbrugt til hvidvask og...
7 min read
Jannie Andersen: 07-05-2024 14:47:19
I en verden, hvor forretningslandskabet konstant ændres af nye teknologier, markedsdynamikker og ikke mindst strammere reguleringer, er begrebet...
3 min read
Mathias Kobberup: 03-05-2023 13:18:07
Organisationer, der behandler EU-borgeres personoplysninger, skal overholde GDPR-kravene. Dette omfatter indhentning af eksplicit samtykke fra...
3 min read
Mathias Kobberup: 03-05-2023 13:17:01
Er du bevidst om de strenge databeskyttelsesforordninger, der er håndhæves i EU? Den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR) har haft en...
2 min read
Mathias Kobberup: 19-04-2023 13:26:55
Definition og vigtighed af regulatorisk compliance Regulatorisk compliance refererer til processen med at sikre, at en organisation overholder de...
3 min read
Lærke Kartvedt: 16-03-2023 09:08:36
Spørgsmålet om, hvem den reelle ejer er, det vitale i at kende dem og ikke mindst fordelene ved brug af software, er vigtigt, især i det nuværende...
3 min read
Lærke Kartvedt: 14-11-2022 15:44:37
Hvad er Customer Due Diligence? Bankvæsnet er en branche, der er i konstant udvikling, og med det er reglerne også. Et af de faste diskussionsemner...
