2 min read
Kristine Caroline Sorken: 11-06-2026 09:02:37
At forebygge hvidvask af kriminelle midler kan være en udfordring for mange virksomheder. Et af redskaberne til forebyggelse er screening af...
5 min read
Jannie Andersen: 30-03-2026 11:05:29
Automatisering spiller i dag en central rolle i arbejdet med hvidvask-compliance (AML). Systemer kan effektivt håndtere kundedata, screening og...
3 min read
Jannie Andersen: 11-02-2026 07:45:00
De fleste, der arbejder med hvidvask compliance, kan genkende følelsen når mavefornemmelsen ikke er helt rigtig.
3 min read
Jannie Andersen: 10-12-2025 10:21:08
Fra den 1. januar 2026 sker der ændringer i hvidvaskloven, som får stor betydning for advokater, der bruger samleklientkonto. Advokater skal...
5 min read
Jannie Andersen: 19-02-2025 09:29:16
Hvis du er underlagt hvidvaskloven, skal du udarbejde dokumenter der beskriver de interne politikker, procedurer og kontroller du har etableret, for...
2 min read
Jannie Andersen: 11-02-2025 09:00:00
Når du er omfattet af hvidvaskloven, er der en række opgaver, du skal løse årligt. Et årshjul kan hjælpe dig med at holde styr på det hele. Som...
3 min read
Jannie Andersen: 15-10-2024 08:30:00
Hvis du er underlagt hvidvaskloven, skal du lave en risikovurdering, som afdækker hvor din virksomhed er udsat for at blive misbrugt til hvidvask og...
7 min read
Jannie Andersen: 07-05-2024 14:47:19
I en verden, hvor forretningslandskabet konstant ændres af nye teknologier, markedsdynamikker og ikke mindst strammere reguleringer, er begrebet...
3 min read
Mathias Kobberup: 03-05-2023 13:18:07
Organisationer, der behandler EU-borgeres personoplysninger, skal overholde GDPR-kravene. Dette omfatter indhentning af eksplicit samtykke fra...
