4 min read
Jannie Andersen: 15. sep. 2026 14.00.00
L9 er landet, men skal du så til at bygge dit hvidvask setup om? Det korte svar er: Nej.
8 min read
Jannie Andersen: 1. sep. 2026 15.30.23
Den 10. juli 2027 træder EU's nye regler mod hvidvask i kraft. Og hvis du allerede har læst vores tidligere indlæg om AMLR, ved du også, at du ikke...
2 min read
Kristine Caroline Sorken: 23. jul. 2026 08.29.59
Undervisning er en afgørende del af enhver virksomheds kamp mod hvidvask og terrorfinansiering.
2 min read
Kristine Caroline Sorken: 11. jun. 2026 09.02.37
At forebygge hvidvask af kriminelle midler kan være en udfordring for mange virksomheder. Et af redskaberne til forebyggelse er screening af...
5 min read
Jannie Andersen: 30. mar. 2026 11.05.29
Automatisering spiller i dag en central rolle i arbejdet med hvidvask-compliance (AML). Systemer kan effektivt håndtere kundedata, screening og...
3 min read
Jannie Andersen: 11. feb. 2026 07.45.00
De fleste, der arbejder med hvidvask compliance, kan genkende følelsen når mavefornemmelsen ikke er helt rigtig.
3 min read
Jannie Andersen: 10. dec. 2025 10.21.08
Fra den 1. januar 2026 sker der ændringer i hvidvaskloven, som får stor betydning for advokater, der bruger samleklientkonto. Advokater skal...
5 min read
Jannie Andersen: 19. feb. 2025 09.29.16
Hvis du er underlagt hvidvaskloven, skal du udarbejde dokumenter der beskriver de interne politikker, procedurer og kontroller du har etableret, for...
2 min read
Jannie Andersen: 11. feb. 2025 09.00.00
Når du er omfattet af hvidvaskloven, er der en række opgaver, du skal løse årligt. Et årshjul kan hjælpe dig med at holde styr på det hele. Som...
