Læs om vores nye funktioner og få inspiration, tips og tricks.
For at efterleve hvidvaskloven er kundekendskab alene ikke nok. Du skal eksempelvis også udarbejde en risikovurdering - sådan kommer du i gang.
Erhvervsstyrelsens tilsynsreaktioner i 2024 viser klare tendenser for, hvilke områder der mangelfulde i virksomheders hvidvaskindsats.
Hvad er Customer Due Diligence og hvilke krav er der til bankerne? Og hvorfor hopper bankverdenen med på softwaretoget?
Due diligence på alle nye og eksisterende tredjeparter er blot ét skridt mod at forbedre din viden om tredjeparter og deres risici; læs den fulde...
2008 er et år, man ikke lige glemmer. Kan vi lære af vores fejl, og forudsige kriser? Vi analyserer verdensøkonomien med historiske briller.
I e-bogen 'Den ultimative guide til strømlining af KYC og AML Compliance', får du praktisk indsigt i, hvordan I kan strømline jeres virksomheds KYC-procedure.
