5 min read
Lærke Kartvedt: 24-03-2023 12:59:31
I enhver virksomhed koster overholdelse penge. Ved at sikre, at medarbejderne følger de regler og forskrifter, som virksomheden har fastsat, kan...
3 min read
Lærke Kartvedt: 16-03-2023 09:08:36
Spørgsmålet om, hvem den reelle ejer er, det vitale i at kende dem og ikke mindst fordelene ved brug af software, er vigtigt, især i det nuværende...
2 min read
Lærke Kartvedt: 10-03-2023 13:02:38
Når du er omfattet hvidvaskloven, har du underretningspligt – og ifølge §26, skal den underretning ske omgående, uagtet mistankens omfang.
3 min read
Lærke Kartvedt: 14-11-2022 15:44:37
Hvad er Customer Due Diligence? Bankvæsnet er en branche, der er i konstant udvikling, og med det er reglerne også. Et af de faste diskussionsemner...
4 min read
Lærke Kartvedt: 02-11-2022 12:50:40
En virksomheds onboarding proces er afgørende for succesen af dens nye kunderelationer. Per definition er onboarding processen med at integrere en ny...
1 min read
Lærke Kartvedt: 22-09-2022 11:04:14
Praktiske eksempler er på agendaen, i Advokatrådets reviderede hvidvaskvejledning, til forebyggelsen af hvidvask og terrorfinansiering - og det er...
3 min read
Lærke Kartvedt: 01-09-2022 14:49:35
Bedrag, svindel, snyd – kært barn har mange navne, og ikke mindst mange ansigter. At spotte en svindler, og bedraget i sig selv, kan virke lige så...
3 min read
Lærke Kartvedt: 29-08-2022 14:09:47
Fra internettets mørkeste hjørner, til de mennesker, man vælger at gøre forretning med, synes problematikken at være den samme – hvem er de? Og...
2 min read
Lærke Kartvedt: 22-08-2022 15:52:42
RCA står for “Relatives and Close Associates” og er I slægt med PEP, Politisk Eksponerede Personer; Men hvordan defineres de? Og hvorfor er det...
