Creditros blog

Læs om vores nye funktioner og få inspiration, tips og tricks.

    Hvidvask

    Hvad er Customer Screening?

    Customer screening bruges ofte blandt banker og andre finansielle institutioner - men mange begreber beskriver egentligt det samme. Læs forskellene...

    Compliance

    Hvad er sanktioner og hvordan fungerer det?

    At indføre sanktioner er, når EU eller andre instanser laver et forbud mod at handle med andre lande, ikke-statslige enheder eller enkeltpersoner.

    Hvidvask

    En samtale om Hvidvaskkontrol

    Se vores videointerview med Ghazwan Cheikh Youssef og hør ham fortælle om sin oplevelse med Erhvervsstyrelsen og hvidvasktilsyn.

    KYC

    Hvad er forskellen på KYC og AML?

    KYC og AML bruges ofte i samme vending, men de har ikke samme betydning, og forvirring kan få dyre konsekvenser. Få overblik over forskellene her.

    Hvidvask

    Hvad er KYB?

    Med effektive KYB processer kan virksomheder underlagt hvidvaskloven sikre sig, at de kun indgår samhandel med reelle virksomheder.

    STRØMLIN JERES KYC

    I e-bogen 'Den ultimative guide til strømlining af KYC og AML Compliance', får du praktisk indsigt i, hvordan I kan strømline jeres virksomheds KYC-procedure. 

    e-bog