Læs om vores nye funktioner og få inspiration, tips og tricks.
Compliance koster penge i alle virksomheder, uanset om du løser det analogt eller med teknologi, skal du frem med pungen - så hvordan betaler det sig?
Spørgsmålet om, hvem den reelle ejer er, det vitale i at kende dem og fordelene ved software, er vigtigt, især i det nuværende socioøkonomiske klima.
Hvidvasksekretariatets nationale risikovurdering af hvidvask fra 2022 kan berette om et fravalg af statens underretningssystem, GoAML, på hele 90...
Når tilsynsmyndigheden kommer på besøg, er det altid varslet. Har du som advokat arbejdet med en eller flere af følgende sagstyper, kræver...
Hvad er Customer Due Diligence og hvilke krav er der til bankerne? Og hvorfor hopper bankverdenen med på softwaretoget?
Hvorfor er digital onboarding populært? Og hvordan kan begynde at du onboarde dine kunder digitalt? Få do's and dont's i denne artikel.
Advokatrådet har præsenteret en revideret vejledning til overholdelse af hvidvaskloven, og vi giver dig her et overblik.
Svindel skader både private, virksomheder og økonomien - svindel, og svindleren, findes i mange former.
Identitetsverifikationen og validering er essentiel i KYC, men hvordan gør du det? Og hvad er konsekvenserne ved en dårlig validering?
Det er afgørende for virksomheder, der er underlagt AML, at tjekke, om deres kunder og forretningspartnere er PEP'er, så de ikke bliver RCA'er.
I e-bogen 'Den ultimative guide til strømlining af KYC og AML Compliance', får du praktisk indsigt i, hvordan I kan strømline jeres virksomheds KYC-procedure.
