Ny hvidvaskvejledning til advokater

Praktiske eksempler er på agendaen, i Advokatrådets reviderede hvidvaskvejledning, til forebyggelsen af hvidvask og terrorfinansiering - og det er der en god grund til. Advokater er nemlig ikke som de andre, der er underlagt hvidvaskloven. Det er ikke en konsekvent praksis, at alle sager skal igennem antihvidvask-maskinen, og Advokatrådet ønsker, ifølge formand Martin Lavesen, at konkretisere de regler, som advokaterne skal overholde:

”Hvidvask er dybt samfundsskadeligt, og advokater skal selvfølgelig bidrage til at bekæmpe den type af kriminalitet, hvis de støder på den. Vores erfaring er, at advokater i forvejen er gode til at overholde reglerne og forebygge hvidvask. Advokatrådet vil med den nye vejledning rådgive advokater endnu bedre i forhold til, hvordan de helt konkret lever op til deres forpligtelser i hvidvaskloven,” siger Martin Lavesen, formand for Advokatrådet, til Advokatsamfundet.

Nogle mener, at de nuværende overholdelsesregler er tilstrækkelige, mens andre hævder, at de skal styrkes. I denne artikel vil vi undersøge begge sider af argumentet og forsøge at komme til en konklusion om den bedste vej frem for advokatfirmaer.

Den reviderede vejledning erstatter Advokatrådets hvidvaskvejledning fra 2017, og giver konkrete eksempler og beskrivelser af, hvad advokater har af pligter, en generel plan for advokatfirmaer - samt vejledning til den enkelte advokat, der sidder med snuden i en konkret sag, der er omfattet af hvidvaskloven. Den nye vejledning giver samtidig også klarsyn over, de sager der er undtaget lovgivningen.

Martin Lavesen håber, at den nye vejledning vil være et godt værktøj, således advokater lettere kan overholde deres hvidvaskforpligtigelser. Den nye vejledning indeholder blandt andet afsnit som:

• Præcisering af, hvornår advokater er omfattet af hvidvaskloven med nogle konkrete eksempler på sagstyper, hvor advokatens bistand falder inden for hvidvaskloven.
  
  
• Gennemførelse af intern kontrol og screening af medarbejdere.
  
  
• Konkrete eksempler på, hvem der skal anses som værende reel ejer.
  
  
• Ændring af, hvem der skal anses som værende reel ejer af konkursboer og dødsboer.
  
  
• Advokaters underretningspligt og undtagelserne hertil.
  Kilde: Advokatsamfundet.

Advokatfirmaer kan holdes ansvarlige for medvirken til hvidvask, hvis de bevidst faciliterer transaktioner, der senere viser sig at være en del af en hvidvaskordning. En negligering kan foruden omdømmeskader resulterer i økonomiske sanktioner og fængselsstraf for enkeltpersoner i virksomheden. Læs mere om AML for advokater her: Overholdelse af hvidvaskloven i advokatfirmaer

Creditro, har i flere år hjulpet både større og mindre advokathuse med at overholde hvidvaskloven, med produkter som, Creditro Comply, der i overensstemmelse med gældende lovgivning automatiserer processen, og fjerner den dokumenttunge proces fra advokater. Det giver dem mulighed for, at bruge deres tid på rådgivning af klienter, og blot 5 min på KYC-processen. Book en demo i dag.

Læs den fulde vejledning fra Advokatrådet her  👉  Vejledning.