What should you pay extra attention to in your AML efforts?
The Danish Business Authority's audit reactions in 2024 show clear tendencies for which areas are lacking in companies' AML efforts.
Hos Creditro vet vi at virksomheter kommer i alle størrelser og former, og at "én pris passer ikke for alle."
Derfor har vi skapt ulike prismodeller som passer til din virksomhet, uansett om den er liten, middels eller stor – slik får du de beste fordelene uavhengig av hvor mange kunder du har.
Når du vokser, tilpasser vi oss din nye forretningssituasjon, og hvis du avslutter et forhold med en kunde, belaster vi deg ikke for det obligatoriske femårige arkivet med informasjon.
Creditros system tilbyr alle funksjonene som kreves for å effektivisere arbeidsgangen din fra A til Å.
Vår veiledede risikovurdering, kontinuerlig datamonitorering og automatiserte AML/KYC-løsning holder deg oppdatert med all gjeldende lovgivning og sikrer at du består hvitvaskingskontroller uten anmerkninger.
Våre kunder består hvitvaskingskontrollen hver gang og bruker mindre enn 5 minutter på KYC-sjekk, noe som sparer både tid og ressurser. Creditro er den sikre løsningen for alle involverte. Vi tilpasser oss din virksomhet - så skriv til oss i dag og få din pris.
The Danish Business Authority's audit reactions in 2024 show clear tendencies for which areas are lacking in companies' AML efforts.
For businesses who are fighting money laundering and financial crime, it is a big task to spot the crooks. Here are some red flags you should act on.
We now offer assistance for anything from policies & procedures, to training & education and quality control of the compliance work in your company.