Software og reelle ejere: Skal kode afkode dine kunder?
Spørgsmålet om, hvem den reelle ejer er, det vitale i at kende dem og fordelene ved software, er vigtigt, især i det nuværende socioøkonomiske klima.
På denne side finder du information om kommende webinarer - og du har mulighed for at tilmelde dig direkte. Vi udgiver også vores seneste webinarer og holder dig opdateret med de friskeste nyheder fra vores blog. God fornøjelse!
Vi er dykket ned i et emne, der efterhånden fylder mere og mere - nemlig den kommende finanskrise.
I dette webinar deler Carsten Hedegaard Fohlmann, Direktør hos Contar, ekspert i Hvidvaskloven hos FDR og medlem af Creditros compliance board, sin viden om AML/KYC compliance.
I dette webinar vil Carsten dele historien om sit eget tilsyn og hans erfaringer fra FDR’s bisidderordning.
Manglende compliance kan resultere i dårlig omtale, bøder, mistet licens og endda juridiske konsekvenser.
Bliv fortrolig med de lovmæssige krav, så din dokumentation kan sidde lige i skabet, hvis nu tilsynet banker på døren.
Visma Creditro har en blog, hvor vi løbende udgiver artikler og tips til AML og KYC - dybdegående viden om lovgivning, interviews, de nyeste tendenser på den økonomiske scene og meget andet.
Spørgsmålet om, hvem den reelle ejer er, det vitale i at kende dem og fordelene ved software, er vigtigt, især i det nuværende socioøkonomiske klima.
Hvidvasksekretariatets nationale risikovurdering af hvidvask fra 2022 kan berette om et fravalg af statens underretningssystem, GoAML, på hele 90...
Vi hos Visma Creditro er glade for at meddele, at vi netop har opnået en ISAE3000-erklæring med høj grad af sikkerhed.
Har du spørgsmål? Her besvarer vi de mest adspurgte!
Ja! Creditros webinarer er gratis og det vil de altid være. Vi håber at sprede viden til så mange som muligt, og derigennem skabe en verden uden svindel og hvidvaskning af penge.
Ja, alle er velkomne! Vi tilstræber altid, at virksomheder skal kunne beskytte sig mod de "slemme fyre" - uanset virksomhedernes størrelse eller branche. Vores webinarer er derfor tilgængelige for alle interesserede.
Vi står altid til rådighed for spørgsmål under og efter webinarerne. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du kommer i tanke om spørgsmål efterfølgende, eller hvis du faldt over vores webinarer her på vores side og er nysgerrig efter mere viden. Du kan finde vores kontaktside her
Ja! Vores webinarer er tilgængelige, efter at de er blevet afholdt. Vi vil offentliggøre dem på vores sociale medier samt på denne side. Du kan finde vores seneste webinar i videoen ovenfor.