Røde flag du skal reagere på i din hvidvask indsats
For virksomheder der bekæmper hvidvask og finansiel kriminalitet, er det en stor mundfuld at spotte de brodne kar. Her er røde flag, du bør reagere...
På denne side finder du information om kommende webinarer - og du har mulighed for at tilmelde dig direkte. Vi udgiver også vores seneste webinarer og holder dig opdateret med de friskeste nyheder fra vores blog. God fornøjelse!
E-conomic afholder et webinar, hvor vores egen direktør Jacob Tinsfeldt også deltager. I webinaret vil der blive gennemgået en introduktion til den risikovurdering, som revisorer og bogholdere er underlagt i henhold til hvidvasklovgivningen. Derefter vil der blive præsenteret tre kundecases med fokus på korrekt risikovurdering, som vil blive drøftet i en debat.
Visma Creditro har en blog, hvor vi løbende udgiver artikler og tips til AML og KYC - dybdegående viden om lovgivning, interviews, de nyeste tendenser på den økonomiske scene og meget andet.
For virksomheder der bekæmper hvidvask og finansiel kriminalitet, er det en stor mundfuld at spotte de brodne kar. Her er røde flag, du bør reagere...
Vi tilbyder nu hjælp til alt fra politikker & forretningsgange, til undervisning og kvalitetskontrol af compliance arbejdet i din virksomhed.
Nu kan vores kunder oprette differentierede og tilpassede skabeloner til risikovurdering, så de matcher ydelse- og klienttyper.
Har du spørgsmål? Her besvarer vi de mest adspurgte!
Ja! Creditros webinarer er gratis og det vil de altid være. Vi håber at sprede viden til så mange som muligt, og derigennem skabe en verden uden svindel og hvidvaskning af penge.
Ja, alle er velkomne! Vi tilstræber altid, at virksomheder skal kunne beskytte sig mod de "slemme fyre" - uanset virksomhedernes størrelse eller branche. Vores webinarer er derfor tilgængelige for alle interesserede.
Vi står altid til rådighed for spørgsmål under og efter webinarerne. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du kommer i tanke om spørgsmål efterfølgende, eller hvis du faldt over vores webinarer her på vores side og er nysgerrig efter mere viden. Du kan finde vores kontaktside her
Ja! Vores webinarer er tilgængelige, efter at de er blevet afholdt. Vi vil offentliggøre dem på vores sociale medier samt på denne side. Du kan finde vores seneste webinar i videoen ovenfor.