Sådan arbejder din virksomhed med Hvidvasklovens §8
Din guide til udarbejdelse af skriftlige politikker, procedurer og kontroller.
På denne side finder du information om kommende webinarer - og du har mulighed for at tilmelde dig direkte. Vi udgiver også vores seneste webinarer og holder dig opdateret med de friskeste nyheder fra vores blog. God fornøjelse!
Visma Creditro har en blog, hvor vi løbende udgiver artikler og tips til AML og KYC - dybdegående viden om lovgivning, interviews, de nyeste tendenser på den økonomiske scene og meget andet.
Din guide til udarbejdelse af skriftlige politikker, procedurer og kontroller.
For at efterleve hvidvaskloven er kundekendskab alene ikke nok. Du skal eksempelvis også udarbejde en risikovurdering - sådan kommer du i gang.
Erhvervsstyrelsens tilsynsreaktioner i 2024 viser klare tendenser for, hvilke områder der mangelfulde i virksomheders hvidvaskindsats.
Har du spørgsmål? Her besvarer vi de mest adspurgte!
Ja! Creditros webinarer er gratis og det vil de altid være. Vi håber at sprede viden til så mange som muligt, og derigennem skabe en verden uden svindel og hvidvaskning af penge.
Ja, alle er velkomne! Vi tilstræber altid, at virksomheder skal kunne beskytte sig mod de "slemme fyre" - uanset virksomhedernes størrelse eller branche. Vores webinarer er derfor tilgængelige for alle interesserede.
Vi står altid til rådighed for spørgsmål under og efter webinarerne. Du er også altid velkommen til at kontakte os, hvis du kommer i tanke om spørgsmål efterfølgende, eller hvis du faldt over vores webinarer her på vores side og er nysgerrig efter mere viden. Du kan finde vores kontaktside her
Ja! Vores webinarer er tilgængelige, efter at de er blevet afholdt. Vi vil offentliggøre dem på vores sociale medier samt på denne side. Du kan finde vores seneste webinar i videoen ovenfor.