Udfordringer ved manuelle KYC procedurer
En effektiv KYC proces er nødvendig for at efterleve hvidvaskloven og de manuelle processer indbærer flere udfordringer.
Med stigende økonomiske udfordringer og usikkerhed er det vigtigere end nogensinde at forstå, hvad der sker i finansverdenen, hvad der kan forventes i den nære fremtid, og hvordan man kan forberede og reagere.
Vi giver dig indsigt og praktiske råd om, hvordan man kan navigere i den potentielle indvirkning af krisen på dine finanser, dine kundeforhold og din samlede økonomiske velvære.
Vi kommer bl.a. ind på:
En effektiv KYC proces er nødvendig for at efterleve hvidvaskloven og de manuelle processer indbærer flere udfordringer.
Er du nysgerrig på hvordan et tilsyn foregår i praksis? Vil du vide hvad du kan forvente og hvad du skal forberede dig på?
Når en virksomhed eller person vurderes på deres evne til at opfylde økonomiske forpligtelser, er der tale om en kreditværdighedsvurdering.