Sådan arbejder din virksomhed med Hvidvasklovens §8
Din guide til udarbejdelse af skriftlige politikker, procedurer og kontroller.
Med stigende økonomiske udfordringer og usikkerhed er det vigtigere end nogensinde at forstå, hvad der sker i finansverdenen, hvad der kan forventes i den nære fremtid, og hvordan man kan forberede og reagere.
Vi giver dig indsigt og praktiske råd om, hvordan man kan navigere i den potentielle indvirkning af krisen på dine finanser, dine kundeforhold og din samlede økonomiske velvære.
Vi kommer bl.a. ind på:
Din guide til udarbejdelse af skriftlige politikker, procedurer og kontroller.
For at efterleve hvidvaskloven er kundekendskab alene ikke nok. Du skal eksempelvis også udarbejde en risikovurdering - sådan kommer du i gang.
Erhvervsstyrelsens tilsynsreaktioner i 2024 viser klare tendenser for, hvilke områder der mangelfulde i virksomheders hvidvaskindsats.