Sådan udarbejder du din virksomheds risikovurdering
For at efterleve hvidvaskloven er kundekendskab alene ikke nok. Du skal eksempelvis også udarbejde en risikovurdering - sådan kommer du i gang.
Med stigende økonomiske udfordringer og usikkerhed er det vigtigere end nogensinde at forstå, hvad der sker i finansverdenen, hvad der kan forventes i den nære fremtid, og hvordan man kan forberede og reagere.
Vi giver dig indsigt og praktiske råd om, hvordan man kan navigere i den potentielle indvirkning af krisen på dine finanser, dine kundeforhold og din samlede økonomiske velvære.
Vi kommer bl.a. ind på:
For at efterleve hvidvaskloven er kundekendskab alene ikke nok. Du skal eksempelvis også udarbejde en risikovurdering - sådan kommer du i gang.
Erhvervsstyrelsens tilsynsreaktioner i 2024 viser klare tendenser for, hvilke områder der mangelfulde i virksomheders hvidvaskindsats.
For virksomheder der bekæmper hvidvask og finansiel kriminalitet, er det en stor mundfuld at spotte de brodne kar. Her er røde flag, du bør reagere...