Røde flag du skal reagere på i din hvidvask indsats
For virksomheder der bekæmper hvidvask og finansiel kriminalitet, er det en stor mundfuld at spotte de brodne kar. Her er røde flag, du bør reagere...
Med stigende økonomiske udfordringer og usikkerhed er det vigtigere end nogensinde at forstå, hvad der sker i finansverdenen, hvad der kan forventes i den nære fremtid, og hvordan man kan forberede og reagere.
Vi giver dig indsigt og praktiske råd om, hvordan man kan navigere i den potentielle indvirkning af krisen på dine finanser, dine kundeforhold og din samlede økonomiske velvære.
Vi kommer bl.a. ind på:
For virksomheder der bekæmper hvidvask og finansiel kriminalitet, er det en stor mundfuld at spotte de brodne kar. Her er røde flag, du bør reagere...
Vi tilbyder nu hjælp til alt fra politikker & forretningsgange, til undervisning og kvalitetskontrol af compliance arbejdet i din virksomhed.
Nu kan vores kunder oprette differentierede og tilpassede skabeloner til risikovurdering, så de matcher ydelse- og klienttyper.