Læs om vores nye funktioner og få inspiration, tips og tricks.
Customer screening bruges ofte blandt banker og andre finansielle institutioner - men mange begreber beskriver egentligt det samme. Læs forskellene...
Terrorfinansiering kan være alt fra lønudbetalinger til donationer, og sorte penge går let hånd i hånd med terrorfinansiering.
At indføre sanktioner er, når EU eller andre instanser laver et forbud mod at handle med andre lande, ikke-statslige enheder eller enkeltpersoner.
Se vores videointerview med Ghazwan Cheikh Youssef og hør ham fortælle om sin oplevelse med Erhvervsstyrelsen og hvidvasktilsyn.
KYC og AML bruges ofte i samme vending, men de har ikke samme betydning, og forvirring kan få dyre konsekvenser. Få overblik over forskellene her.
Med effektive KYB processer kan virksomheder underlagt hvidvaskloven sikre sig, at de kun indgår samhandel med reelle virksomheder.
I e-bogen 'Den ultimative guide til strømlining af KYC og AML Compliance', får du praktisk indsigt i, hvordan I kan strømline jeres virksomheds KYC-procedure.
