2 min read
Lærke Kartvedt: 22-08-2022 15:52:42
RCA står for “Relatives and Close Associates” og er I slægt med PEP, Politisk Eksponerede Personer; Men hvordan defineres de? Og hvorfor er det...
2 min read
Lærke Kartvedt: 11-08-2022 10:02:33
Begrebet Customer Screening bliver oftest brugt i den finansielle sektor, når man taler om kendskab til kunder – det står dog sjældent alene. Der er...
2 min read
Lærke Kartvedt: 11-08-2022 09:47:00
Terrorfinansiering kan forklares ved, at man indsamler, overfører eller videregiver penge som en form for støtte for terroraktiviteter. Derfor kan...
2 min read
Lærke Kartvedt: 11-08-2022 09:00:38
Sanktioner er mere relevante end nogensinde med Rusland, der stadig tordner i Ukraine - men hvordan foregår en økonomisk sanktion? Hvordan påtvinger...
Lærke Kartvedt: 08-08-2022 11:01:09
Hos CY Revision, har Erhvervsstyrelsen været forbi og foretaget et tilsyn - det er gået lige efter bogen. Vi har også været et smut forbi, for at...
2 min read
Lærke Kartvedt: 08-08-2022 10:56:16
KYC og AML er begreber, der bruges indenfor den finansielle sektor, når der er tale om hvidvaskning. Dog har begreberne vidt forskellige betydninger,...
3 min read
Lærke Kartvedt: 08-08-2022 10:55:27
Hvad sker der, når KYC processen pludselig smider c’et og bliver til KYB? Få et overblik over, hvad KYB i virkeligheden er, og hvordan du bruger det...
