Kunderne gjorde udslaget for Jysk revisionsfirmas KYC rejse

Kompleks og tidskrævende KYC-proces

Hobevis af dokumentationskrav, i forbindelse med hvidvaskloven, sendte det nordjyske revisionsfirma, PJ Revision, på jagt efter en automatiseret løsning, til at klare KYC processerne.

Valget faldt i 2021 på Visma Creditro som medspiller og udslaget var, ifølge Revisor hos det statsautoriserede PJ Revision, Bjørn Nielsen, oplevelsen for firmaets kunder.

”At det (systemet red.) var nemt for vores kunder, var faktisk næsten vigtigere end at det var nemt for os at gå til. Og jeg vil sige at det var det, der gjorde udslaget,” siger Bjørn.

Frigivne ressourcer er essentielle

Timer er ifølge revisoren en knapkapacitet i branchen. Normalvis ville mange af dem bruges på at indhente information og ID, holde styr på Excel-ark og være support for kunderne i jagten på den nødvendige dokumentation. Alle de timers arbejde er mere end bekvemmelige få frigivet, da tiden i stedet er en ressource bedst brugt på kunderne.

”Det tager en stor byrde væk fra os i forbindelse med hvidvaskoperationen, og det er dejligt at jeg får frigivet nogle timer. Knapkapacitet i vores branche, det er timer,” siger Bjørn og fortsætter:

”Et klart positivt aspekt i det er at man får lagt, jeg vil ikke sige bolden over på en anden banehalvdel, men at man får en ny spiller med ind, som så står for den del af det, og derudover er det brugervenligt”.

Hvidvaskdokumentation uden slinger i valsen

Når PJ Revisions kunder tidligere trak teltpløkkerne op og flyttede adresse, var det ikke altid at de nye græsgange nåede frem til bogholderne. Det er der lavet om på nu.

”Systemet kommer med en advarsel, hvis nu vi har en kunde, hvor der er sket adresseændring, så vil vi blive sikret her, at vi får indhentet den nye dokumentation. Så det giver tryghed,” siger Bjørn.

Når revisorerne får nye kunder, så introduceres de for Visma Creditro’s platform, hvor de svarer på spørgsmål og uploader de dokumenter, som kræves af bogføringslovgivningen.

”Det hjælper os jo med at vi føler os mere sikre. Vi er sikre på, at vi har den dokumentation, som der kræves, for at kunne overholde reglerne i form af hvidvaskdokumentation.”