1 minutters læsetid
Creditro overtager KYC fra Penneo
Som en del af Vismas ambition om at bygge verdensklasse digitale løsninger, er der truffet en strategisk beslutning om...
Se vores on-demand webinar
Sådan vurderer du risikoen i dine kundeforhold
Kom med til vores webinar og se hvordan du foretager en effektiv risikovurdering af de enkelte kundeforhold, og få konkrete værktøjer til at spotte faresignaler, så du kan træffe bedre beslutninger.
Fra risikofaktorer til hvidvaskmetoder
Hvad skal du være særligt opmærksom på, i risikovurderingen af dine kunder? Og hvordan kan du blive misbrugt til hvidvask?
I vores webinar med Advokat Frans Skovholm får du svar på de og mange flere spørgsmål, når vi dykker ned i den gode risikovurdering.
Du får bl.a. indblik i:
- Hvilke faktorer der kan pege på forhøjet risiko
- Hvilke hvidvaskmetoder ses i forskellige brancher
- Eksempler på røde flag i kundeforhold
- Hvordan du bedst håndterer kundeforhold med høj risiko
Webinaret er helt gratis og henvender sig til revisorer, bogholdere, advokater og andre, der er underlagt hvidvasklovens krav.
Udfyld formularen for at få adgang til webinaret
Oplægsholdere
Mads Skade
Head of Client Management & Support
Frans Skovholm
Advokat (L) & ekspert i hvidvasklovgivningen
Følg med hos Creditro
5 minutters læsetid
Sådan arbejder din virksomhed med Hvidvasklovens §8
feb. 19, 2025 by Jannie Andersen
Hvis du er underlagt hvidvaskloven, skal du udarbejde dokumenter der beskriver de interne politikker, procedurer og...
2 minutters læsetid
Årshjulets kerneopgaver for hvidvaskansvarlige
feb. 11, 2025 by Jannie Andersen
Når du er omfattet af hvidvaskloven, er der en række opgaver, du skal løse årligt. Et årshjul kan hjælpe dig med at...