Produkter
Løsninger til
Integrationer
Kom godt fra start med videoer om alt fra dashboard og admin, til opsætning og gennemgang af spørgeskemaer.
Forklaring af dit overblik og hvordan du navigerer i de forskellige faner.
Se hvordan du søger, filtrerer og arbejder med dine klienter i overblikket.
En grundig gennemgang af klientoprettelse, fra type til dokumentationskrav.
Opdater din klient med dokumenter eller informationer, som skal bruges til KYC.
Se processen for dine kunder, når de bliver bedt om at udføre en KYC procedure.
Med dokumentation og besvarelser på plads, kan du se risikoprofil og lave egenvurdering.
Gennemgang af klientkladden, som er en stor hjælp, hvis du har mange kunder.
Se hvordan man som admin retter i brugere, indstillinger og ser jeres firmaprofil.
Guide til opsætning af de vigtige KYC komponenter, inkl. dokumentationskrav.
Sådan redigerer og opsætter du spørgeskemaer til dine klienter.
Sådan opsætter du din template til den endelige vurdering af din klient.
Gennemgang af email templates, indstillinger og kommunikation til din klient.
Du kan dykke endnu mere ned i Visma Creditro i vores hjælpecenter! Her har vi samlet en masse viden om platformen og hvidvask compliance.
