Sådan udarbejder du din virksomheds risikovurdering
For at efterleve hvidvaskloven er kundekendskab alene ikke nok. Du skal eksempelvis også udarbejde en risikovurdering - sådan kommer du i gang.
Book et møde med en af vores account executives, og kom et skridt tættere på effektivt at automatisere dine arbejdsgange og spare bunker af tid og ressourcer.
Med Creditro indsamles og krypteres data sikkert, så du sikrer dig, at kundedata følger AML og GDPR, og tilpasser sig lovgivningen.
Kontakt os på telefon +45 7216 1701 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.
Her er hvad vores kunder siger!
For at efterleve hvidvaskloven er kundekendskab alene ikke nok. Du skal eksempelvis også udarbejde en risikovurdering - sådan kommer du i gang.
Erhvervsstyrelsens tilsynsreaktioner i 2024 viser klare tendenser for, hvilke områder der mangelfulde i virksomheders hvidvaskindsats.
For virksomheder der bekæmper hvidvask og finansiel kriminalitet, er det en stor mundfuld at spotte de brodne kar. Her er røde flag, du bør reagere...