Hvad skal du være ekstra opmærksom på i din hvidvaskindsats?
Erhvervsstyrelsens tilsynsreaktioner i 2024 viser klare tendenser for, hvilke områder der mangelfulde i virksomheders hvidvaskindsats.
Book et møde med en af vores account executives, og kom et skridt tættere på effektivt at automatisere dine arbejdsgange og spare bunker af tid og ressourcer.
Med Creditro indsamles og krypteres data sikkert, så du sikrer dig, at kundedata følger AML og GDPR, og tilpasser sig lovgivningen.
Kontakt os på telefon +45 7216 1701 eller udfyld formularen, så kontakter vi dig.
Her er hvad vores kunder siger!
Erhvervsstyrelsens tilsynsreaktioner i 2024 viser klare tendenser for, hvilke områder der mangelfulde i virksomheders hvidvaskindsats.
For virksomheder der bekæmper hvidvask og finansiel kriminalitet, er det en stor mundfuld at spotte de brodne kar. Her er røde flag, du bør reagere...
Vi tilbyder nu hjælp til alt fra politikker & forretningsgange, til undervisning og kvalitetskontrol af compliance arbejdet i din virksomhed.