Som ansvarlig for AML og KYC er det dit ansvar at kende din kunde. Men blandt komplekse regler og skærpet tilsyn, er det svært at vide hvornår du er helt i mål med kundekendskabet.
Er du kundens rådgiver, eller er du i virkeligheden deres mest kritiske observatør? Og vigtigst af alt:
Hvornår er nok, nok?
Vi rykker helt tæt på de svære spørgsmål i hvidvaskarbejdet sammen med Advokat Frans Skovholm. Vi skal bl.a. se nærmere på:
Tilsigtet beskaffenhed: Hvordan navigerer du i kravet om at forstå kundens formål uden at miste den kritiske distance?
Hands-on sparring: Vi dykker ned i aktuelle afgørelser og hvad de fortæller om kravene til din indsats.
Rolle-dilemmaet: Hvordan håndterer du krydsfeltet mellem god kundeservice og den lovpligtige underretningspligt?
Vi afslutter formiddagen med at præsentere et nyt initiativ, som vi har glædet os til at dele.
.png?width=150&height=150&name=Frans%20Skovholm%20(1).png)
