Er du tæt nok på din kunde?

En formiddag i kunderelationens tegn 

Som ansvarlig for AML og KYC er det dit ansvar at kende din kunde. Men blandt komplekse regler og skærpet tilsyn, er det svært at vide hvornår du er helt i mål med kundekendskabet.

Er du kundens rådgiver, eller er du i virkeligheden deres mest kritiske observatør? Og vigtigst af alt: 

Hvornår er nok, nok?

Vi rykker helt tæt på de svære spørgsmål i hvidvaskarbejdet sammen med Advokat Frans Skovholm. Vi skal bl.a. se nærmere på:

• Tilsigtet beskaffenhed: Hvordan navigerer du i kravet om at forstå kundens formål uden at miste den kritiske distance?
• Hands-on sparring: Vi dykker ned i aktuelle afgørelser og hvad de fortæller om kravene til din indsats.
  
• Rolle-dilemmaet: Hvordan håndterer du krydsfeltet mellem god kundeservice og den lovpligtige underretningspligt?

Vi afslutter formiddagen med at præsentere et nyt initiativ, som vi har glædet os til at dele.

Tilmeldinger er nu lukket. Kontakt venligst din account manager for at høre, om der stadig er en plads til dig.