En sikker vej til compliance

Nem og enkelt overholdelse af hvidkvaskningsloven
Vores samarbejde med brancheforeninger, kunder og ikke mindst vores ComplianceBoard har gjort Creditro til de eneste med en sikret løsning imod bøder.

Et stærkt partnerskab

“Vi har de næste år store vækstplaner for Nomia.
Det er vigtigt for os altid at følge loven og dens udvikling på særligt hvidvask området.
Løsningen fra Creditro er en vigtig brik her.

Vi ser et tæt og stort samspil mellem vores planer og den intelligente software Creditro tilbyder”

Troels Mølgaard

CEO

Én platform til det hele

  • Overblik over dine kunder
  • Alle kunder overvåget og opdateret i realtid
  • Tjek for personsammenfald inden kundeoprettelse*
  • Automatisk udsendelse af dynamiske spørgeskemaer
  • Indhentning virksomheds- og persondokumenter
  • Tjek for PEP og Sanktioner
  • Fraud, kredit og riskotjek for hvidvask og terrorfinansiering
  • Interne kommentarer og risikoscore
  • En komplet rapport at downloade ved afslutning
  • Automatisk besked ved ændringer i dine kunder
*Release: August 2020

Sådan bliver du klar til kontrol

Se videoen og bliv klar til næste kontrol

Creditro CEO Peter Hauge Jensen og hvidvask-ekspert, Jakob Dedenroth der også er formand for Creditro KYC ComplianceBoard taler om hvidvaskloven og de kontroller bl.a. revisorer, advokater og bogholdere er underlagt.

Jakob har en fortid som chefjurist hos brancheorganisationen FSR – Danske revisorer og revisionshuset KPMG.

Mere end 100 virksomheder, har taget det sikre valg

Skal du være den næste?

” Vi har hos Døssing & Partner valgt at bruge Creditro som samarbejdspartner når det gælder overholdelsen af hvidvaskningsloven, da deres produkt lever op til de høje krav der stilles til os som rådgivere.

Vi har haft en god dialog hvor der er blevet lyttet til vores forbedringsforslag, og nogle af disse er også blevet implementeret i deres løsning. Det har været en god og informativ onboarding proces, hvor vi har haft mulighed for at gennemtænke vores valg, inden at vi indgik aftalen.

Vi ser frem til et godt samarbejde de næste mange år ”

Jannick Hansen

Revisor

Vil du kontaktes?

Email os

info@creditro.com

Ring til os

+45 7216 1701

Mandag – Fredag: 08:30 til 16:00
Lørdag – Søndag: Lukket

Beliggenhed

Vester Farimagsgade 1, 2. sal.
1606 København V, Danmark