Automatiseret og compliant

Creditro har udviklet et patent-ansøgt end-to-end automatiseret KYC og AML værktøj.
Målrettet revisorer, advokater, gallerier og den finansielle sektor hjælper vi til at hvidvaskningsloven bliver overholdt, nemt og enkelt.

Et stærkt partnerskab

Er du underlagt hvidvaskningsloven?

Én platform til det hele

Med Creditros platform skal du kun bruge et sted til at håndtere og overholde hvidvaskningsloven. Du får:

  • Overblik over dine kunder
  • Alle kunder overvåget og opdateret i realtid
  • Tjek for personsammenfald inden kundeoprettelse*
  • Automatisk udsendelse af dynamiske spørgeskemaer
  • Indhentning virksomheds- og persondokumenter
  • Tjek for PEP og Sanktioner
  • Fraud, kredit og riskotjek for hvidvask og terrorfinansiering
  • Interne kommentarer og risikoscore
  • En komplet rapport at downloade ved afslutning
  • Automatisk besked ved ændringer i dine kunder

 

*Release: Juni 2020

Skal du være den næste?

Vi har gjort processen internt i virksomheden og overfor dine kunder utrolig nem.

Når en sag er oprettet modtages et link til et spørgeskema som skal udfyldes. Herefter hører kunden først fra os igen når en sag skal opdateret, hvis der billedelegitimation er udløbet eller lign.

Email os

info@creditro.com

Ring til os

+45 7216 1701

Mandag – Fredag: 08:30 til 16:00
Lørdag – Søndag: Lukket

Beliggenhed

Vester Farimagsgade 1, 2. sal.
1606 København V, Danmark