Revisorer & Bogholdere

Vi hjælper dig med at automatisere dine KYC-processer, så du altid overholder lovgivningen
og kan bruge tid på kunder og skalering af din virksomhed.

Vi har partnerskaber
i din branche

Vi har et bredt netværk af samarbejdspartnere inden for din branche, som du kan finde hos os.

Revisorgruppen Danmark Logo
Cereda

Creditro Comply

KYC Compliance gjort
hurtigt, sikkert og systematisk

Alt samlet på en overskuelig og brugervenlig platform. Dokumentation altid i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Læs mere om Comply
Comply DK
Assess DK-1

Creditro Assess

Automatisk kreditvurdering
og konkursvarsling

Træf informerede beslutninger og bliv varslet om dårlige betalere, konkurser og svindelvirksomheder.

Læs mere om Assess
checkmark-square-outline 1-4

Sikker og nem KYC-compliance

Overhold trygt lovgivningen. Modtag de nødvendige data, efterlev hvidvaskloven og bekæmp svindel med vores realtidsbaserede cloud-teknologi.

clock-outline 1-1

Reducer anvendt tid med 95%

Spar tid med Creditro Comply's automatisering af KYC-processer. Et gennemsnitligt tjek tager kun 5 minutter - dét giver dig mere tid til din forretning.

person-done-outline 1

Simpelt og intuitivt

Simplificér din KYC-proces med vores brugervenlige platform. Ét kontrolpanel, live support og integrationer med flere løsninger.

Lad os finde den rigtige løsning til dig!

Creditro hjælper virksomheder med at spare tid på krævende KYC/AML-processer. Book en demo, hvor vi gennemgår vores løsning med afsæt i din virksomhed og jeres behov.

Book en-til-en demo Snak med salg
Edis & Nicolaj V2
FAQ

Brug for info om KYC?

Hvad er KYC verificering?

En KYC-verifikation af en kunde kræver, at du kan dokumentere, at du kender din kunde; Dette omfatter blandt andet kontrol med identitet og finansielle aktiviteter og identifikation af den risiko, som enkelte kunder udgør.

Læs mere om KYC - verifikation her: KYC: Kend dine kundekrav

 

Hvorfor er KYC påkrævet?

KYC er en del af hvidvaskloven. Hvidvaskloven handler i sin enkelthed om at nedbringe økonomisk kriminalitet og hvidvask. KYC er her et afgørende begreb. Det er et krav, at virksomheder underlagt hvidvaskloven skal lære deres kunder at kende for at undgå alt fra hvidvask til, at du som virksomhed ikke handler med kriminelle.

Når du etablerer en effektiv KYC-proces, er det med til at overholde hvidvaskloven og at kunne sikre en effektiv forretningsmodel i din organisation.

Læs om forskellen mellem AML og KYC i vores artikel: Hvad er forskellen på KYC og AML?

 

Hvad er KYC-dokumenter?

KYC-dokumenter er dokumentation for identitet. Oftest vil identitetsoplysningerne omfatte:

Navn, CPR- eller CVR-nummer, alt efter om der er tale om en fysisk eller juridisk person.

Oplysninger, der beskriver det ønskede kundeforhold

Oplysninger, der beskriver kundens forretning og aktiviteter

Derefter skal en pålidelig kilde validere oplysningerne. Dokumenterne skal verificeres mod andre kilder, der validerer kundens identitet; dette kan fx være en adresse eller et pas.

Derved vil kundekendskabsproceduren kunne beskrive, hvad virksomheden skal gøre for at sige, at de kender deres kunder. Det er også kendt som KYC.

Læs mere om KYC her:

Hvad er KYC?


Eller læs revisor Ghazwan Chikh Youssefs erfaring med revision og vigtigheden af ​​KYC dokumenter ved et tilstyn fra Erhvervsstyrelsen i denne artikel: Master i Skat: Erhvervsstyrelsen må komme på besøg lige så tosset de vil