Tilføj og ret i klientinformation inden KYC.

Er du ny i Comply? Vi har også samlet alle vores onboarding videoer her.

Når en ny kunde skal oprettes i systemet, er processen enkel og intuitiv. Når alle nødvendige oplysninger er udfyldt, er det blot at trykke på "Opret", hvorefter der automatisk sendes en e-mail til kunden. Derfra kan du nemt navigere til klientoverblikket for at få adgang til kundens detaljer.

Status og redigering af klientoplysninger

Efter oprettelsen vil kundens status indikere, hvad der mangler. I begyndelsen kan visse oplysninger være låst, indtil kunden har fuldført de første trin. Dog er det muligt at redigere enkelte detaljer, såsom:

• Tilføjelse af en sekretær, hvis det ikke blev gjort ved oprettelsen.

• Angivelse af sagsnummer.

• Tilføjelse eller redigering af ydelser.

• Justering af startdatoen for forholdet.

Det er dog ikke muligt at ændre klienttypen, da denne afgør, hvilket spørgeskema kunden modtager.

Håndtering af ID og elektronisk identifikation

Indtil kunden har påbegyndt sin proces, vil visse funktioner såsom PEP-status og sanktionscheck ikke være tilgængelige. Dog kan man som administrator uploade ID på vegne af kunden. Dette gøres via en upload-knap, hvor man kan indsende sundhedskort, kørekort eller pas.

Hvis kunden oprindeligt ikke blev inviteret med elektronisk identifikation, men det senere ønskes, kan dette aktiveres via en kontoindstilling. Hvis denne mulighed ikke er tilvalgt fra starten, kan Support kontaktes for at få den slået til.

Gensendelse af invitationslink

Skulle kunden miste den oprindelige velkomstmail eller have problemer med at finde den, kan du kopiere og sende linket manuelt. Dette gøres via en kopi-knap, hvorfra linket kan deles direkte med kunden.

For at tjekke, om en invitation er blevet sendt, kan du benytte "Snape-Lag"-funktionen. Her kan du se, hvem der har inviteret kunden, og hvornår invitationen er sendt. Hvis en kunde ikke har reageret på sin invitation, kan du gensende e-mailen for at genstarte rykkerflowet.

Redigering af kundeoplysninger

Inden kunden har færdiggjort processen, kan du frit ændre deres e-mailadresse. Efter afslutningen af valideringen er det dog nødvendigt at kontakte enten kunden direkte eller systemets Support for at foretage ændringer.

Upload af dokumenter

Det er muligt at uploade nødvendige dokumenter på vegne af kunden, såsom:

• Vedtægter for virksomheden.

• Ejerbog.

• Referat fra den seneste generalforsamling.

Hvis administratoren allerede har adgang til disse dokumenter, kan de nemt uploades, hvilket giver kunden mulighed for at se dem, når de logger ind. Kunden kan desuden selv uploade yderligere dokumenter, hvis det er nødvendigt.

Opsummering

Denne guide dækker de vigtigste funktioner, der kan håndteres inden kundens aktive deltagelse i systemet. Den næste del af processen omhandler, hvordan man behandler kunden, efter de har gennemført deres registrering og validering.