Sådan bruger din kunde Store My ID

Er du ny i Comply? Vi har også samlet alle vores onboarding videoer her.

Sådan oplever dine kunder kundekendskabsproceduren

Når dine kunder inviteres til at gennemføre en kundekendskabsprocedure via platformen, starter processen med en e-mail. Denne e-mail kommer fra Visma Credito og informerer modtageren om, at deres rådgiver har inviteret dem til at gennemføre en identifikationsproces. Modtageren bliver hilst med en personlig introduktion og får en forklaring på, hvorfor processen er nødvendig, samt hvilke oplysninger og dokumenter de skal have klar.

I bunden af e-mailen finder kunden kontaktinformation til support, hvis der skulle opstå behov for assistance. Alternativt kan de trykke på ”Start” og blive ført til platformens login-side.

Login og validering

På login-siden har kunden mulighed for at oprette et password til den e-mailadresse, de er blevet inviteret med. De kan også logge ind med MitID eller et andet relevant bank-ID, afhængigt af deres statsborgerskab. Når de er logget ind, bliver de præsenteret for en side, hvor de skal validere deres oplysninger.

Som en del af valideringen bliver kundens grundlæggende oplysninger præsenteret, som deres rådgiver allerede har indtastet. Kunden skal dog bekræfte og supplere disse oplysninger, herunder angivelse af statsborgerskab og CPR-nummer. Når et korrekt CPR-nummer indtastes, valideres det automatisk med et grønt flueben.

PEP-spørgsmål og identifikation

Dernæst skal kunden svare på spørgsmål vedrørende politisk eksponering (PEP). De skal angive, om de selv, et familiemedlem eller en nær samarbejdspartner er politisk eksponeret. Hvis de svarer ja, skal de angive yderligere detaljer, herunder hvilket land eksponeringen gælder for.

Som en del af processen kan kunden også blive bedt om at uploade identifikationsdokumenter såsom pas eller kørekort. Dette gøres via en simpel upload-funktion på platformen.

Udfyldelse af spørgeskema

Efter identifikationsfasen skal kunden besvare et spørgeskema. Spørgsmålene kan variere afhængigt af kundetypen og den konkrete sag. Hvis kunden fx angiver, at de modtager kontantbetalinger fra deres kunder, vil der komme opfølgende spørgsmål for at afdække omfanget af dette.

Inden afslutning af spørgeskemaet skal kunden erklære på tro og love, at de oplysninger, de har afgivet, er korrekte.

Upload af dokumenter og afslutning

Som sidste trin skal kunden uploade eventuelle nødvendige dokumenter. Hvis rådgiveren allerede har uploadet dokumenter på kundens vegne, vil der være mulighed for at gennemse disse.

Når alle trin er gennemført, får kunden en bekræftelse på, at processen er fuldført, og at deres rådgiver nu har modtaget svarene. Hvis MitID-validering er en del af proceduren, skal denne gennemføres som det sidste skridt, inden kunden kan afslutte processen.

Flere sager og sprogvalg

Hvis kunden er inviteret til flere sager, vil disse være tilgængelige direkte fra platformen, så de kan gennemføre proceduren for hver enkelt sag uden at skulle genåbne e-mails.

Desuden kan kunden tilgå deres informationer og uploadede dokumenter, samt vælge et andet sprog, hvis det er nødvendigt.

Når processen er afsluttet, kan kunden blot logge ud og afvente yderligere besked fra deres rådgiver. Hele forløbet er designet til at være intuitivt og brugervenligt, så både kunden og rådgiveren nemt kan gennemføre proceduren uden komplikationer.