Redigering af skabeloner til vurderinger

Er du ny i Comply? Vi har også samlet alle vores onboarding videoer her.

Introduktion til KYC Vurderinger i Creditro

I Creditros KYC-modul spiller vurderinger en central rolle i risikovurderingen af kunder. Denne funktion giver virksomheder mulighed for at standardisere og dokumentere deres risikovurderinger ved hjælp af skabeloner. 

Standard og tilpassede vurderinger

Alle konti i Creditro har en standardvurderingsskabelon, som kan anvendes direkte. Alternativt kan brugere oprette en ny vurdering fra bunden ved at vælge "Tilføj vurdering". Der er også mulighed for at redigere en eksisterende vurdering ved at trykke på blyantikonet og give vurderingen et nyt navn, så den kan skelnes fra andre.

Brugere kan tilføje en beskrivelse til vurderingen og definere, om skabelonen skal påvirke risikoscoren. Hvis en vurdering ikke er sat til at ændre risikoscoren, kan den bruges til at registrere ny information uden at påvirke den eksisterende score.

Tilføjelse af spørgsmål

Når en vurdering oprettes eller redigeres, kan spørgsmål tilføjes på forskellige måder:

• Kopi af eksisterende spørgsmål: Hvis et lignende spørgsmål allerede findes, kan det duplikeres ved at trykke på plus-ikonet.

• Oprettelse af nye spørgsmål: Via højremenuen kan tekstfelter og multiple-choice-spørgsmål trækkes ind i vurderingsskemaet.

• Tilføjelse af hjælpetekster: For at sikre præcise svar kan der inkluderes en hjælpetekst til hvert spørgsmål.

Brugerne kan også definere, om et spørgsmål skal være obligatorisk, hvilket sikrer, at medarbejderne ikke kan fuldføre vurderingen uden at svare.

Brug af begrænsninger i spørgsmål

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at tilføje en uddybningsboks, som kun vises afhængigt af svaret på et tidligere spørgsmål. For eksempel kan et ja-svar udløse en boks, hvor brugeren skal give en mere detaljeret forklaring. Dette gøres ved at aktivere "Begrænsninger" og angive værdien fra det relevante spørgsmål.

Multiple choice og risikovurdering

Når man arbejder med multiple choice-spørgsmål, er det vigtigt at definere risikoniveauet for hvert svar. Svarmuligheder kan tildeles værdier såsom "ingen risiko", "lav risiko", "normal risiko" eller "høj risiko". Dette sikrer en systematisk tilgang til risikovurdering.

Gem og del vurderingsskabeloner

Når en vurdering er færdigoprettet, gemmes den, så kollegaer og medarbejdere kan anvende den i fremtidige vurderinger. Der er mulighed for at oprette flere skabeloner, som kan differentieres mellem private kunder og selskaber, hvilket gør det lettere at tilpasse vurderingerne til virksomhedens arbejdsmetoder.

Afslutning

Creditros vurderingsmodul er et fleksibelt værktøj til at håndtere risikovurderinger. Med muligheden for at tilpasse skabeloner, tilføje spørgsmål og definere risikoniveauer kan virksomheder sikre en struktureret og dokumenteret tilgang til deres KYC-processer.