Hvordan håndterer I PEP-screening og hvor kommer data fra?
Vi foretager PEP-screeninger hver anden uge op mod de tilgængelige PEP-lister på verdensplan.
Vi foretager PEP-tjek af personerne på sagerne, når personen færdiggør sin oprettelse og derefter hver 14. dag. Hvis vi finder et potentielt match, sender vi en mail til den klientansvarlige på sagen, hvor den fundne person optræder. Samtidig markerer vi inde på den pågældende sag under "Risikoprofil", at der er fundet et potentielt match, som den klientansvarlige på sagen skal ind og tage stilling til.