Produkter / Creditro Comply /

Produktvarianter

Vores compliance-modul består overordnet af to varianter:

Outbound KYC

En løsning, der udelukkende bliver implementeret i din egen virksomhed, og hvor du selv igangsætter KYC-sager på dine kunder. Denne løsning giver dig mulighed for at foretage meget dybdegående tjek af dine kunder.

De vigtigste funktioner er:

  • En sikker løsning som giver tryghed og er markedsvalideret
  • Anbefalet risiko for hvidvask og terrorfinansiering på klienter
  • Creditro er en selvstændig end-to-end løsning i KYC/AML Compliance
  • Overvågning og opdatering af kundedata i realtid
  • Revisionsspor af alle aktiviteter
  • Mulighed for egen branding på kundevendt kommunikation
  • International AMS på virksomheder og private (søgning for dårlig omtale)
  • International screening for sanktioner, PEP og RCA
  • Dynamiske spørgeskemaer som afdækker risiko
  • Fuldt integrer bart i egne løsninger eller client-management systemer
  • Validering og vedligehold af ID-dokumenter som påminder ved udløb

Inbound KYC

En løsning, hvor dine kunder selv opretter sig som kunde og igangsætter KYC-tjekket via en online-formular, uden at det kræver handling fra din side. Denne løsning er især efterspurgt af finansielle virksomheder og større revisions- og advokatfirmaer.

Løsningen er meget omkostningsbesparende og sikrer bl.a. en hurtig og smidig proces, som forbedrer kundeoplevelsen. Som en del af løsningen kan vi omsætte jeres AML-politik til regelsæt i vores intelligente motorrum, så du bl.a. sikrer, at der er konsistens i den måde, du møder dine kunder på.

Sammenhængende og smidig kundeoplevelse

Online-formularen til kundeoprettelse og KYC-tjek kan i et automatisk workflow sættes sammen med et kredittjek og en digital signering af aftale, så du får skabt én sammenhængende og smidig kunderejse.

De vigtigste funktioner er:

  • En sikker løsning som giver tryghed og er markedsvalideret
  • Implementer på sign-up sider i din App, hjemmeside eller andre steder
  • Mulighed for egen branding på kundevendt kommunikation
  • Anbefalet risiko for hvidvask og terrorfinansiering på klienter
  • Fuldt integrer bart i egne løsninger eller client-management systemer
  • Creditro er en selvstændig end-to-end løsning i KYC/AML Compliance
  • Overvågning og opdatering af kundedata i realtid
  • Revisionsspor af alle aktiviteter
  • International AMS på virksomheder og private (søgning for dårlig omtale)
  • International screening for sanktioner, PEP og RCA
  • Dynamiske spørgeskemaer som afdækker risiko
  • Validering og vedligehold af ID-dokumenter som påminder ved udløb

Vil du kontaktes?

Vi vil altid gerne høre fra dig!
Lad os vide, hvordan vi kan hjælpe dig, og vi vil gøre vores bedste.