Produkter / Creditro Comply /

Features og varianter

Creditro Comply

Features

Her kan du få et nærmere kig på vores effektive compliance-løsning. Platformen er todelt, men fungerer som én samlet løsning.

Compliance-app

er den del af systemet, som du anvender. Ved hjælp af kunstig intelligens og algoritmer krydstjekker platformen kundedata med en lang række registre og logger hændelser døgnet rundt.

Vi generer på denne baggrund klare anbefalinger til risikovurderingen af dine klienter – og sker der særlige hændelser giver vi dig besked med det samme.

 

Sikkerhed og Compliance

  • Tjek for personsammenfald inden klientoprettelse (beta)
  • Anti-svindel og kreditalgoritmer
  • Realtidsovervågning
  • Vejledende risikovurderinger
  • Automatisk besked ved kundeændringer
  • Aktivitetslog over alle hændelser
  • Sikkert rum til spørgsmål og opbevaring af kundedata
  • KYC/AML Compliance
  • Tjek for Dårlig omtale, PEP og Sanktioner globalt
  • Digital signering af aftale og dokumenter

Effektivisering

  • Automatisering af klientindskrivning
  • Digital kontakt med klienter ét sted

Fleksibilitet

  • Hurtigt plug n’ play setup eller fuld individualisering
  • Integration til egne systemer igennem REST-API
  • Branchespecifikke risikomodeller og spørgerammer, som kan modificeres

Identitetsplatformen

er henvendt til dine klienter. Det er her, de skal indtaste oplysninger og uploade den påkrævede dokumentation og identifikation.

 

Dataindsamling

  • Udsender dynamisk spørgeskema til dine klienter
  • Udbeder relevant dokumentation og identifikation
  • Udbeder ny dokumentation/identifikation ved udløb

Sikkerhed

  • Ét sted for slutbrugere at dele deres oplysninger med bank, advokat og revisor
  • Overblik over besvarelser fra informationsindsamlingen
  • Underskriv kundeindskrivnings- og andre dokumenter digitalt
  • Krypteret og ISO 27001:1 certificeret IT-setup

Økosystem tilpasset alle

  • Mulighed for at besvare på vegne af andre personer
  • Automatisk SMS og e-mail påmindelser om udløb af legitimering
  • Videresend til og anmod andre personer på sagen om at svare på spørgsmål eller vedlægge dokumenter

Tilgængelighed

  • Nem og sikker upload af dokumenter
  • Særskilt mobil ID-App udkommer til både Android og iOS

To løsningsvarianter

Creditro Comply fås overordnet set i to varianter:

Outbound KYC

En løsning, der udelukkende bliver implementeret i din egen virksomhed, og hvor du selv igangsætter KYC-sager på dine klienter. Denne løsning giver dig mulighed for at foretage meget dybdegående tjek af dine klienter.

De vigtigste funktioner er:

  • En sikker løsning som giver tryghed og er markedsvalideret
  • Anbefalet risiko for hvidvask og terrorfinansiering på klienter
  • Creditro er en selvstændig end-to-end løsning i KYC/AML Compliance
  • Overvågning og opdatering af kundedata i realtid
  • Revisionsspor af alle aktiviteter
  • Mulighed for egen branding på kundevendt kommunikation
  • International AMS på virksomheder og private (søgning for dårlig omtale)
  • International screening for sanktioner, PEP og RCA
  • Dynamiske spørgeskemaer som afdækker risiko
  • Fuldt integrer bart i egne løsninger eller client-management systemer
  • Validering og vedligehold af ID-dokumenter som påminder ved udløb

Inbound KYC

En løsning, hvor dine klienter selv opretter sig som kunde og igangsætter KYC-tjekket via en online-formular, uden at det kræver handling fra din side. Denne løsning er især efterspurgt af finansielle virksomheder og større revisions- og advokatfirmaer.

Løsningen sparer dig for en masse tid og sikrer bl.a. en hurtig og smidig proces, som forbedrer kundeoplevelsen. Som en del af løsningen kan vi omsætte jeres AML-politik til regelsæt i vores intelligente motorrum, så du bl.a. sikrer, at der er konsistens i den måde, du møder dine kunder på.

Sammenhængende og smidig kundeoplevelse

Online-formularen til klientoprettelse og KYC-tjek kan i et automatisk workflow sættes sammen med et kredittjek og en digital signering af aftale, så du får skabt én sammenhængende og smidig kunderejse.

De vigtigste funktioner er:

  • En sikker løsning som giver tryghed og er markedsvalideret
  • Implementer på sign-up sider i din App, hjemmeside eller andre steder
  • Mulighed for egen branding på kundevendt kommunikation
  • Anbefalet risiko for hvidvask og terrorfinansiering på klienter
  • Fuldt integrer bart i egne løsninger eller client-management systemer
  • Creditro er en selvstændig end-to-end løsning i KYC/AML Compliance
  • Overvågning og opdatering af kundedata i realtid
  • Revisionsspor af alle aktiviteter
  • International AMS på virksomheder og private (søgning for dårlig omtale)
  • International screening for sanktioner, PEP og RCA
  • Dynamiske spørgeskemaer som afdækker risiko
  • Validering og vedligehold af ID-dokumenter som påminder ved udløb

Vil du kontaktes?

Vi vil altid gerne høre fra dig!
Lad os vide, hvordan vi kan hjælpe dig, og vi vil gøre vores bedste.