Creditros blog

Læs om Creditros nyeste funktioner og nyheder, og få råd, tips og tricks - lige her på vores blog.

Terrorfinansiering

ID og validering – gør du det rigtigt?

identitetsverifikationen og validering er essentielle i KYC processen, men hvordan gør du det? Og hvad er konsekvenserne ved en dårlig validering?...

AML

Hvad er en RCA?

Det er afgørende for virksomheder, der er underlagt AML, at tjekke, om deres kunder og forretningspartnere er PEP'er, så de ikke bliver RCA'er.

FÅ HELT STYR PÅ KYC

Compliance skal være nemt - få vores ekslusive white paper med 5 tips til kundegenkendelse!

2-1